证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2023-040
广西天山电子股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知于
人。会议由公司监事会主席劳萍女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称
“《证券法》”）《广西天山电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广
西天山电子股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）等有
关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
经审查，监事会认为：公司及合并范围内的子公司本次拟自股东大会审议通过
之日起 12 个月内，使用额度不超过人民币 100,000 万元（含本数）的闲置募集资金
（含超募资金）和闲置自有资金进行现金管理，符合相关法律、法规和规范性文件
的要求。在确保不影响公司正常经营及募集资金投资计划进行的前提下，合理使用
部分募集资金进行现金管理，有利于有效提高募集资金的使用效率，保障股东利
益。本次现金管理事项不影响公司正常经营，未改变募集资金投资项目的实施计
划，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变公司募集资金投向和损
害股东利益的情形。因此，全体监事一致同意该事项。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
（二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
为规范监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职
责，完善公司法人治理结构，监事会根据《公司法》《证券法》等法律、法规和规
范性文件及《公司章程》的有关规定，修订《监事会议事规则》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
三、备查文件
特此公告。
广西天山电子股份有限公司监事会
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