无锡和晶科技股份有限公司公告文件
证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2023-062
无锡和晶科技股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会
议于 2023 年 11 月 13 日在无锡市汉江路 5 号公司会议室以现场结合通讯的方式
召开，会议通知于 2023 年 11 月 9 日以通讯方式或直接送达方式送达全体监事。
本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主席吴坚先生主持。
本次会议召开与举行符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章
程》的有关规定。经与会监事表决并签字确认形成决议如下：
一、审议通过《关于延长公司与专业投资机构共同投资的项目投资期限的
议案》
经公司第三届董事会第十次会议和 2016 年第一次临时股东大会审议通过，
公司与上海兆韧投资管理合伙企业（有限合伙）等各方共同投资设立苏州空空创
业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州空空”或“合伙企业”），并以有
限合伙人的身份认缴出资人民币 10,000 万元，认缴出资额占比为 51.60%。
根据合伙企业的原有约定，苏州空空的原定合伙期限届满日期为 2023 年 6
月 30 日，鉴于其已投资项目尚未完成退出，经全体合伙人协商一致同意延长苏
州空空的合伙期限并签署新的合伙协议。本次合伙期限延长后，苏州空空的认缴
出资总额以及各合伙人的认缴出资份额保持不变。
《关于公司与专业投资机构共同投资的进展公告》将与本决议公告同日披露
在深圳证券交易所法定信息披露平台。
表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
二、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为保
证审计工作的独立性和客观性，结合公司审计工作的需要、未来战略、业务的发
展等情况，根据财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计
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师事务所管理办法》的相关规定，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2023 年度审计机构。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务审计资格，拥有从事
上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司年度审计工作的要求。
本次拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，
不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。
《关于拟变更会计师事务所的公告》将与本决议公告同日披露在深圳证券交
易所法定信息披露平台。
表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于变更公司注册资本以及修订<公司章程>的议案》
根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡和晶科技股份有限公司向安徽
高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资
金注册的批复》（证监许可〔2022〕3086 号），公司向 5 名获得配售的特定对象
发行人民币普通股 8,699,633 股募集配套资金，上述新增股份已于 2023 年 11
月 6 日在深圳证券交易所上市。
公司的总股本由 480,399,857 股变更为 489,099,490 股，即公司的注册资本
由 48,039.9857 万元变更为 48,909.9490 万元，据此对《公司章程》修订如下：
本次修订前 本次修订后
第六条公司注册资本为人民币 第六条公司注册资本为人民币
第十九条公司股份总数为 第十九条公司股份总数 48,909.9490
《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》将与本决议公告同日披
露在深圳证券交易所法定信息披露平台。
表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》
公司墨西哥生产基地需在当地租赁厂房，公司全资子公司和晶国际（香港）
有限公司（以下简称“香港和晶”）与出租方签订厂房租赁协议需由公司或者公
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司全资子公司无锡和晶智能科技有限公司（以下简称“和晶智能”）作为履约担
保方。根据出租方要求以及公司墨西哥生产基地业务需求，由公司或者和晶智能
为香港和晶签订上述租赁合同提供连带责任担保，担保总责任额不超过 350 万美
元，担保额度有效期与租赁协议期限一致。
《关于对全资子公司提供担保的公告》将与本决议公告同日披露在深圳证券
交易所法定信息披露平台。
表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
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