证券代码:600081 证券简称:东风科技 公告编号:2023-090
东风电子科技股份有限公司
第八届监事会 2023 年第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
东风电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会 2023 年第八
次会议于 2023 年 11 月 13 日(星期一)以传签方式召开。会议通知已于 2023
年 11 月 8 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人,实际出
席监事 3 人。
会议由监事会主席于翔先生主持,公司部分高级管理人员列席会议。会议召
开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对议案进
行了认真审议并做出了如下决议:
二、监事会会议审议情况
(一)、审议通过《关于公司签署<委托管理协议>暨关联交易的议案》
公司董事会同意公司与东风汽车零部件(集团)有限公司签订《委托管理协
议》,协议约定东风汽车零部件(集团)有限公司将其所持有的东风汽车底盘系
统有限公司 100%股权、东风汽车紧固件有限公司 100%股权、东风精密铸造有
限公司 50%股权、东风科技(武汉)有限公司 100%股权、苏州东风精冲工程有
限公司 84.95%股权、东风博泽汽车系统有限公司 50%股权、东风设备制造有限
公司 100%股权、东风模具冲压技术有限公司 50%股权的部分股东权利以及东风
汽车零部件(集团)有限公司通用铸锻分公司、东风汽车零部件(集团)有限公
司刃量具分公司的经营管理权委托给公司行使,托管期限为三年,公司将根据协
议约定收取相应委托管理费用,每年度委托管理费用为标的公司当年经审计的营
业收入的 0.7%。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于
公司签署<委托管理协议>暨关联交易的公告》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
东风电子科技股份有限公司监事会