证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2023-054
上海兰卫医学检验所股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会议召开情况
上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会
议于 2023 年 11 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议由公司董事
长曾伟雄先生召集和主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的
召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海兰卫医学检验所股份有
限公司章程》规定，会议合法、有效。
二、本次会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，本次会议审议通过了以下议案：
；
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
；
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董
事任期届满暨补选独立董事的公告》（公告编号：2023-051）
。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司变
更注册地址及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-052）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
作制度的议案》
修订后的相关制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c n）上的
相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
修订后的相关制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c n）上的
相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于召开
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
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