股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2023-064
珠海华发实业股份有限公司
第十届董事局第三十三次会议决议公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事局第三十三次
会议通知于 2023 年 11 月 10 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 11 月 13 日
以通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事局十
四位董事以通讯方式表决，形成如下决议：
一、以八票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于收购珠海市海润房
地产开发有限公司 45%股权暨关联交易的议案》。本项议案涉及关联交易，关联
董事李光宁、郭凌勇、谢伟、郭瑾、许继莉、张延回避表决。具体内容详见公司
同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》
《中国证券报》
《证券时报》《证券日报》披露的公告（公告编号：2023-065）。
并同意提呈公司股东大会审议。
二、以八票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于受托管理房地产项
目暨关联交易的议案》。本项议案涉及关联交易，关联董事李光宁、郭凌勇、谢
伟、郭瑾、许继莉、张延回避表决。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》
《中国证券报》
《证券时报》
《证券日报》
披露的公告（公告编号：2023-066）。
并同意提呈公司股东大会审议。
三、以八票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于调整部分受托管理
房地产项目事项暨关联交易的议案》。本项议案涉及关联交易，关联董事李光宁、
郭凌勇、谢伟、郭瑾、许继莉、张延回避表决。具体内容详见公司同日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》披露的公告（公告编号：2023-067）。
并同意提呈公司股东大会审议。
四、以八票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于子公司向关联方借
款方案调整并续期暨关联交易的议案》。本项议案涉及关联交易，关联董事李光
宁、郭凌勇、谢伟、郭瑾、许继莉、张延回避表决。具体内容详见公司同日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》
《中国证券报》
《证券时
报》《证券日报》披露的公告（公告编号：2023-068）。
并同意提呈公司股东大会审议。
五、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于调整公司限制性
股票激励计划回购价格的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
披露的公告（公告编号：2023-069）。
六、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于召开 2023 年第
三次临时股东大会的议案》。股东大会通知详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
披露的公告（公告编号：2023-070）。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
董事局
二〇二三年十一月十四日
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