证券代码:603345 证券简称:安井食品 公告编号:临 2023-102
安井食品集团股份有限公司
关于调整独立董事津贴的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安井食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 11 月 13 日召开第
五届董事会第七次会议,审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》,三名独立
董事回避表决。
为更好地发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用,维护公司的整体
利益,特别是中小股东的利益。公司综合考虑独立董事为规范运作、治理体系建设
和可持续发展做出的重要贡献,参考行业薪酬水平、地区经济发展状况,结合公司
发展情况及独立董事专业度和敬业度,董事会薪酬与考核委员会提议将独立董事津
贴由税前人民币 8 万元/年调整至税前人民币 10 万元/年。董事会采纳了薪酬与考核
委员会提议。
本次独立董事津贴调整,旨在强化独立董事的勤勉尽责意识,有利于进一步调
动公司独立董事工作积极性,符合公司长远发展需要,不存在损害公司利益及全体
股东特别是中小股东利益的情形。该议案审议表决程序符合法律法规、规范性文件
及《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。
特此公告。
安井食品集团股份有限公司
董 事 会