安井食品集团股份有限公司
安井食品集团股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议资料
议案一 关于《安井食品集团股份有限公司2023年股票期权激励计划（修订稿）》及其摘要的议案 ........ 5
安井食品集团股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议资料
安井食品集团股份有限公司
为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司法》、
安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《股东大会议事
规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员遵守执行：
一、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合
法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东
及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，
以确保股东大会的正常秩序。
三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会
议议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。
四、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的
发言。大会进行表决时，股东及股东代表不再进行大会发言。违反上述规定者，大会主
持人有权加以拒绝或制止。
五、本次大会由两名股东代表和一名监事参加监票，对投票和计票过程进行监
督，由总监票人公布表决结果。
六、本次大会由上海市方达律师事务所律师见证。
七、在会议中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司和
全体股东利益。
八、保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档，会场内请勿吸烟。
安井食品集团股份有限公司
董 事 会
安井食品集团股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议资料
安井食品集团股份有限公司
会议时间：2023年11月29日（星期三）上午10:30
会议地点：安井食品集团股份有限公司会议室
会议主持人：董事长刘鸣鸣先生
见证律所：上海市方达律师事务所
会议议程：
一、主持人宣布会议开始
二、主持人向大会报告出席会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决
权的股份数额
三、提请股东大会审议如下议案：
稿）>及其摘要的议案》
四、股东提问和发言
五、主持人宣布议案现场表决办法，推选现场计票、监票人
六、现场股东投票表决
七、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进
行汇总
八、复会，总监票人宣布表决结果
九、主持人宣读股东大会决议
十、见证律师宣读法律意见书
十一、主持人宣布会议结束
安井食品集团股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议资料
议案一
安井食品集团股份有限公司
关于《安井食品集团股份有限公司2023年股票期权激励计划（修订稿）》
及其摘要的议案
各位股东及代表：
为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸
引和留住公司（含子公司）董事、高级管理人员及生产、营销、技术骨干，充
分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效
地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远
发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，
按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文
件以及《公司章程》的规定，公司制定了《安井食品集团股份有限公司2023年
股票期权激励计划（修订稿）》及其摘要，对公司2023年股票期权激励计划的
股票来源进行了调整，其他内容不变。
本议案已本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过；公司第五届董
事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，公司独立董事已发表同
意的独立意见。请各位股东及代表审议。
安井食品集团股份有限公司
董 事 会
安井食品集团股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议资料
议案二
安井食品集团股份有限公司
关于调整独立董事津贴的议案
各位股东及代表：
为更好地发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司的
整体利益，特别是中小股东的利益。公司综合考虑独立董事为规范运作、治理
体系建设和可持续发展做出的重要贡献，参考行业薪酬水平、地区经济发展状
况，结合公司发展情况及独立董事专业度和敬业度，董事会薪酬与考核委员会
提议将独立董事津贴由人民币8万元/年/人（税前）调整至人民币10万元/年/人
（税前）。
董事会采纳了薪酬与考核委员会提议，该议案已经公司第五届董事会第七
次会议审议通过，请各位股东及代表审议。
安井食品集团股份有限公司
董 事 会
安井食品集团股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议资料
议案三
安井食品集团股份有限公司
关于修订公司部分治理制度的议案
各位股东及代表：
为进一步提升公司法人治理能力和规范运作水平，根据《证券法》《公司
法》《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》《国务院办公厅关于上市
公司独立董事制度改革的意见》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管
理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际
情况和经营发展需要，对《安井食品集团股份有限公司董事会议事规则》《安
井食品集团股份有限公司独立董事工作细则》《安井食品集团股份有限公司审
计委员会工作细则》《安井食品集团股份有限公司提名委员会工作细则》《安
井食品集团股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》进行了修订。
该议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，请各位股东及代表审
议。
安井食品集团股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
