证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2023-052
湖北万润新能源科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日
（二） 股东大会召开的地点：湖北省十堰市郧阳区茶店镇邦经路 55 号（郧阳区
纵一路与横二路交叉口西北 140 米）一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 30
普通股股东所持有表决权数量 75,428,425
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 59.9644
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东大会规则》
《上海证券交易所科创板
股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北万润新
能源科技股份有限公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 75,411,956 99.9781 16,469 0.0219 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 75,408,956 99.9741 19,469 0.0259 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 75,408,956 99.9741 19,469 0.0259 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 75,408,956 99.9741 19,469 0.0259 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
分超募资金永 3 7
久补充流动资
金的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；
股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
三、 律师见证情况
律师：张诗伟、李硕
北京市中伦律师事务所认为：公司 2023 年第三次临时股东大会的召集和召
开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等事宜符合《公
司法》
《证券法》
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司
章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
特此公告。
湖北万润新能源科技股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
首页
微信公众号
证券之星APP
