证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2023-087
深圳和而泰智能控制股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2023年11月13日（星期一）下午14:30
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月13日
上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票的具体
时间为：2023年11月13日9:15-15:00期间的任意时间。
大厦D座10楼和而泰一号会议室
规则》及《公司章程》等的有关规定。
二、会议出席情况
现场出席和通过网络投票的股东共56人，代表股份261,260,840股，占公司股份总数
的28.0353％。
其中：
（1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共2人，代表股份148,475,300股，
占公司股份总数的15.9325％。
（2）通过网络投票出席会议的股东共54人，代表股份112,785,540股，占公司股份总
数的12.1027％。
其中，中小投资者的股东及股东授权委托代表人共55人，代表股份112,785,840股，
占公司股份总数的12.1028％。
公司董事、监事出席了会议，公司其他高级管理人员、律师等列席了会议。北京君
合（杭州）律师事务所对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况
如下：
表决情况：同意254,566,795股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的97.4378％；
反对6,660,745股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的2.5495％；弃权33,300股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.0127％。
其中，中小股东表决情况：同意106,091,795股，占出席会议的中小股东所持股份的
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0295％。
表决结果：通过。
表决情况：同意254,566,795股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的97.4378％；
反对6,660,745股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的2.5495％；弃权33,300股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.0127％。
其中，中小股东表决情况：同意106,091,795股，占出席会议的中小股东所持股份的
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0295％。
表决结果：通过。
表决情况：同意254,566,795股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的97.4378％；
反对6,660,745股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的2.5495％；弃权33,300股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.0127％。
其中，中小股东表决情况：同意106,091,795股，占出席会议的中小股东所持股份的
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0295％。
表决结果：通过。
表决情况：同意254,566,795股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的97.4378％；
反对6,660,745股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的2.5495％；弃权33,300股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.0127％。
其中，中小股东表决情况：同意106,091,795股，占出席会议的中小股东所持股份的
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0295％。
表决结果：通过。
表决情况：同意245,151,984股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的93.8342％；
反对16,075,556股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的6.1531％；弃权33,300股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.0127％。
其中，中小股东表决情况：同意96,676,984股，占出席会议的中小股东所持股份的
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0295％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
北京君合（杭州）律师事务所庄丹丽、张晚律师出席了本次股东大会，进行见证并
出具了法律意见，认为：
“本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》等
相关法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会
的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
”
法律意见书全文详见 2023 年 11 月 14 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）。
五、备查文件
大会决议》
；
特此公告。
深圳和而泰智能控制股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十一月十三日
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