证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2023-56
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中成进出口股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
中成进出口股份有限公司（以下简称公司）监事会于
会第四次会议通知，
公司第九届监事会第四次会议于 2023 年
厦公司会议室召开。本次会议应到监事三名，实到监事三名。
出席本次会议的监事占应到监事人数的 50%以上，会议的召
开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的
规定。
公司监事会主席周爽女士主持了本次监事会会议，会议
采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果。本次监
事会会议审议并表决通过了如下议案：
一、以 2 票同意、0 票弃权、0 票反对（关联监事周爽
女士对本议案回避表决），审议通过了《公司与关联方联合
开展科技研发项目》的议案。
经审核，公司监事会认为本次关联交易的审议和表决程
序符合有关规定。本次关联交易合作各方基于互利共赢、平
等互惠的原则，共同合作开展高性能复合材料制造数字化改
造及关键工艺技术研究项目，发挥各方优势，有利于提高公
司复合材料生产相关产品质量和生产效率，降低生产成本，
提高工业自动化水平，进一步提升公司在复合材料生产领域
的核心竞争力，符合公司发展战略规划；不存在损害公司及
全体股东利益的情形。
特此公告。
备查文件：公司第九届监事会第四次会议决议
中成进出口股份有限公司监事会
二〇二三年十一月十四日
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