证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2023-099
安井食品集团股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于
应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共
和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会监事一致同意，形成决议如下：
一、审议通过《关于<安井食品集团股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（修
订稿）>及其摘要的议案》
经审议，公司监事会认为：公司《2023 年股票期权激励计划（修订稿）》及其
摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券
交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。调整后的股票期权
激励计划有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审
议。
二、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及公司《章程》《独立董事工
作细则》的规定，为更好地发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，结
合目前整体经济环境、公司所处行业及地区的薪酬水平，公司同意将独立董事津贴
由人民币 8 万元/年/人（税前）调整至人民币 10 万元/年/人（税前）。
公司监事会认为：本次独立董事津贴调整，旨在强化独立董事的勤勉尽责意识，
有利于进一步调动公司独立董事工作积极性，符合公司长远发展需要，不存在损害
公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审
议。
特此公告。
安井食品集团股份有限公司
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