证券代码：002335 证券简称：科华数据 公告编号：2023-075
债券代码：127091 债券简称：科数转债
科华数据股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
科华数据股份有限公司（以下简称：“公司”）第九届董事会第十次会议通
知已于2023年11月4日以邮件方式送达全体董事。本次会议于2023年11月10日在公
司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司监
事和高级管理人员参加了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均
符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈成辉先生召集并主
持。
与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：
一、审议通过《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》。
为进一步规范公司对外捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，更好地履行
公司的社会责任，维护公司股东、债权人及员工利益，董事会同意修订公司《对
外 捐 赠 管 理 制 度 》 。 修 订 后 的 制 度 详 见 同 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
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