证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2023-033
上海开创国际海洋资源股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
一次会议于 2023 年 11 月 13 日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议资料于
人。会议由董事长王海峰先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
（一） 审议通过《关于选举第十届董事会董事长的议案》
董事会同意选举王海峰先生为第十届董事会董事长，任期与本届董事会一致。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二） 审议通过《关于选举第十届董事会各专门委员会委员的议案》
董事会同意选举王海峰先生、吴昔磊先生、刘晓峰先生为第十届董事会战略
委员会委员，由王海峰先生担任主任委员，任期与本届董事会一致。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意选举刘华先生、许柳雄先生、温晓东先生、朱正伟先生、刘晓峰
先生为第十届董事会审计委员会委员，由刘华先生担任主任委员，任期与本届董
事会一致。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意选举许柳雄先生、王昭女士、许幸民先生为第十届董事会提名委
员会委员，由许柳雄先生担任主任委员，任期与本届董事会一致。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意选举温晓东先生、刘华先生、许幸民先生为第十届董事会薪酬与
考核委员会委员，由温晓东先生担任主任委员，任期与本届董事会一致。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三） 审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
经董事长提名，董事会提名委员会资格审查无异议，同意聘任吴昔磊先生为
公司总裁，任期与本届董事会一致。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四） 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长提名，董事会提名委员会资格审查无异议，同意聘任王薇女士为公
司董事会秘书，任期与本届董事会一致。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五） 审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
经总裁提名，董事会提名委员会资格审查无异议，同意聘任钱卫彬先生、陈
勇先生、叶守建先生、邓虎先生为公司副总裁，任期与本届董事会一致。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六） 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经董事长提名，同意聘任陈晓静女士为公司证券事务代表，任期与本届董事
会一致。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
附：简历
一、 董事长简历
王海峰，男，1981 年 8 月出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，高
级经济师。曾任上海蒂尔远洋渔业有限公司副总经理、西非项目总代表，上海水
产集团有限公司企业管理部经理，上海水产集团龙门食品有限公司党总支书记、
董事长。现任上海水产集团有限公司党委副书记、董事、总裁，上海远洋渔业有
限公司副总经理，公司董事长。
二、 总裁简历
吴昔磊，男，1966 年 12 月出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，工
程师。曾任公司副总裁；上海水产（集团）总公司国际发展部经理；上海东方国
际水产中心市场经营管理有限公司总裁；上海水产集团龙门食品有限公司董事长。
现任上海远洋渔业有限公司董事，公司董事、总裁。
三、 董事会秘书简历
王薇，女，1982 年 8 月出生，中共党员，大学本科，文学学士，经济师。曾
任上海远洋渔业有限公司远洋一部办事员，上海水产（集团）有限公司远洋一部
办事员，公司综合办公室副主任、市场部经理、职工监事。现任公司党委副书记、
纪委书记、工会主席、董事会秘书。
四、 副总裁简历
金汇远洋渔业有限销售部副经理、经理；公司副总裁助理兼市场部经理。现任公
司副总裁。
远洋渔业公司驻智利渔业代表处首席代表，公司副总裁助理。现任公司副总裁。
家注册安全工程师、国家注册设备监理师。曾任上海华利船舶工程有限公司总经
理；上海水产集团龙门食品有限公司党委书记、董事长；上海海洋渔业有限公司
党委书记、总经理。现任公司副总裁。
程师。曾任泛太食品公司生产部主管、质量控制部副经理，公司海外部主管、副
经理、资产投资管理部副经理。现任公司境外项目代表（总经理），公司副总裁。
五、 证券事务代表简历
陈晓静，女，1983 年 2 月出生，中共党员，大学本科，法学学士，经济师。
曾任上海汇丽建材股份有限公司证券事务代表，天津桦清信息技术股份有限公
司证券事务代表，现任公司证券事务代表。
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