证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2023-037
浙江越剑智能装备股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
二次会议通知于 2023 年 11 月 8 日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于
席董事七名，公司监事及高管人员列席会议。会议由董事长孙剑华先生主持。本
次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
为了进一步完善公司治理结构，提高董事会科学决策水平，结合公司经营发
展需要及公司目前董事会构成及任职情况，公司拟将独立董事人数调整为 3 人，
本次调整后独立董事人数仍超过公司董事会人员的三分之一。同时，公司根据《公
司法》《上市公司章程指引》及《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，
结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见公司同
日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公
告》（公告编号：2023-039）
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会
审议。
（二）审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
为进一步完善公司的法人治理结构，强化对内部董事及管理层的约束和监督
机制，保护股东及债权人利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公
司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》
的规定并结合公司具体情况，拟对公司《独立董事工作制度》进行修订。修订后
的制度全文详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独
立董事工作制度（2023 年 11 月修订）》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会
审议。
（三）审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
为保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确
保公司关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，并
参照《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等规定，并结合公
司具体情况，拟对公司《关联交易管理制度》进行修订。修订后的制度全文详见
公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关联交易管理制度
（2023 年 11 月修订）》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会
审议。
（四）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供审计服务，
根据公司业务发展和未来审计的需要，为了更好地保证审计工作的独立性、客观
性及公允性，经充分沟通和综合评估，公司拟改聘中汇会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2023 年度财务报告及内部控制的审计机构。具体内容详见公司同
日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的
公告》（公告编号：2023-040）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会
审议。
（五）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
鉴于公司第二届董事会任期已于近期届满，根据《中华人民共和国公司法》
《公司章程》的相关规定，董事会拟进行换届选举。经第二届董事会提名委员会
资格审查，董事会同意提名孙剑华先生、王伟良先生、韩明海先生、李兵先生为
公司第三届董事会非独立董事候选人。本次非独立董事候选人选举尚需提交公司
股东大会通过累计投票表决，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。具体
内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事
会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-041）
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会
审议。
（六）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
鉴于公司第二届董事会任期已于近期届满，根据《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》的相关规定，董事会拟进行换届选举。经第二届董事会提名委员会
资格审查，公司董事会提名黄苏华女士、屠世超先生、段亚峰先生为公司第三届
董事会独立董事候选人，其中黄苏华女士为会计专业人士。本次独立董事候选人
选举尚需提交公司股东大会通过累计投票表决，任期三年，自股东大会审议通过
之日起计算。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-041）
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会
审议。
（七）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
公司 2023 年第二次临时股东大会拟于 2023 年 11 月 29 日下午 14:00 在绍兴
市柯桥区齐贤街道壶瓶山路 688 号会议室召开，审议上述议案一、二、三、四、
五、六及监事会提请审议的议案。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公
告编号：2023-042）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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