振华重工: 振华重工第八届董事会第二十八次会议决议公告

证券之星 2023-11-14 00:00:00
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证券代码:600320 900947   证券简称:振华重工 振华 B 股   公告编号:临 2023-046
         上海振华重工(集团)股份有限公司
       第八届董事会第二十八次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   上海振华重工(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第
二十八次会议于 2023 年 11 月 13 日以现场和通讯相结合的方式召开,应到董事
                            《公司章程》等相关规定,
与会董事一致审议通过如下议案:
   一、《关于审议<下属子公司出售船舶资产>的议案》
   本议案尚需提交股东大会审议。
   表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于下属子公司出
售船舶资产的公告》(公告编号:临 2023-047)。
   二、《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
   根据《公司法》、
          《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规
定,公司将于 2023 年 11 月 29 日在公司 223 会议室(上海市东方路 3261 号),
以现场和网络相结合方式召开 2023 年第三次临时股东大会。
   表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2023 年
第三次临时股东大会的通知》(公告编号:临 2023-048)。
   特此公告。
                         上海振华重工(集团)股份有限公司董事会

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