证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2023-098
安井食品集团股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 13 日在公
司会议室以现场加通讯的方式召开第五届董事会第七次会议。公司于召开会议前
依法通知了全体董事、监事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及
公司章程的规定。会议由董事长刘鸣鸣主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9
名。经董事一致同意，形成决议如下：
一、审议通过《关于<安井食品集团股份有限公司 2023 年股票期权激励计
划（修订稿）>及其摘要的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引
和留住公司（含子公司）董事、高级管理人员及生产、营销、技术骨干，充分调
动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股
东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确
保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与
贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定，公司制定了《安井食品集团股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（修
订稿）》及其摘要，对公司 2023 年股票期权激励计划的股票来源进行了调整。
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。关联董事刘鸣鸣、郑亚南回
避。本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
为更好地发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司的整
体利益，特别是中小股东的利益。公司综合考虑独立董事为规范运作、治理体系
建设和可持续发展做出的重要贡献，参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，结
合公司发展情况及独立董事专业度和敬业度，董事会薪酬与考核委员会提议将独
立董事津贴由人民币 8 万元/年/人（税前）调整至人民币 10 万元/年/人（税前）。
董事会采纳了薪酬与考核委员会提议。
表决结果为：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。独立董事赵蓓、张梅、张跃平
回避。本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
同意公司于 2023 年 11 月 29 日召开 2023 年第三次临时股东大会，具体内容
详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《安井食品关于
召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
安井食品集团股份有限公司
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