证券代码:603345 证券简称:安井食品 公告编号:临 2023-098
安井食品集团股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安井食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 11 月 13 日在公
司会议室以现场加通讯的方式召开第五届董事会第七次会议。公司于召开会议前
依法通知了全体董事、监事,会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及
公司章程的规定。会议由董事长刘鸣鸣主持,应出席董事 9 名,实际出席董事 9
名。经董事一致同意,形成决议如下:
一、审议通过《关于<安井食品集团股份有限公司 2023 年股票期权激励计
划(修订稿)>及其摘要的议案》
为进一步完善公司法人治理结构,建立、健全公司长效激励约束机制,吸引
和留住公司(含子公司)董事、高级管理人员及生产、营销、技术骨干,充分调
动其积极性和创造性,有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力,有效地将股
东、公司和核心团队三方利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,确
保公司发展战略和经营目标的实现,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与
贡献对等的原则,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定,公司制定了《安井食品集团股份有限公司 2023 年股票期权激励计划(修
订稿)》及其摘要,对公司 2023 年股票期权激励计划的股票来源进行了调整。
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果为:7 票赞成;0 票反对;0 票弃权。关联董事刘鸣鸣、郑亚南回
避。本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
为更好地发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用,维护公司的整
体利益,特别是中小股东的利益。公司综合考虑独立董事为规范运作、治理体系
建设和可持续发展做出的重要贡献,参考行业薪酬水平、地区经济发展状况,结
合公司发展情况及独立董事专业度和敬业度,董事会薪酬与考核委员会提议将独
立董事津贴由人民币 8 万元/年/人(税前)调整至人民币 10 万元/年/人(税前)。
董事会采纳了薪酬与考核委员会提议。
表决结果为:6 票赞成;0 票反对;0 票弃权。独立董事赵蓓、张梅、张跃平
回避。本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
同意公司于 2023 年 11 月 29 日召开 2023 年第三次临时股东大会,具体内容
详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《安井食品关于
召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果为:9 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
特此公告。
安井食品集团股份有限公司
董 事 会