证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2023-091
佛山遥望科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山遥望科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次
会议于 2023 年 11 月 13 日下午 14:00，在佛山市南海区桂城街道灯湖东路 8 号
华亚金融中心 29 楼公司会议室以现场会议和通讯方式相结合召开。其中董事长
谢如栋先生、董事马超先生、独立董事吴向能先生、独立董事张帅先生、独立董
事梁黔义女士以通讯方式出席并表决。本次董事会会议通知于 2023 年 11 月 3 日
以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长谢如栋先生主持，应参加董事 7 人，
实际参加董事 7 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与
会董事认真审议，形成以下决议：
一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为控股孙公
司增加担保额度的议案》；
公司独立董事对该事项发表了独立意见。本议案需提交公司股东大会审
议。
《关于为控股孙公司增加担保额度的公告》内容详见信息披露媒体：《中国
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 和 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯网
（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2023
年第四次临时股东大会的议案》；
（《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》内容详见信息披露媒体：
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券 报》和 信息披露 网站巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
佛山遥望科技股份有限公司董事会
二○二三年十一月十三日
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