证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2023-123
转债代码：118042 转债简称：奥维转债
无锡奥特维科技股份有限公司
关于可转换公司债券“奥维转债”转股价格调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依
法承担法律责任。
重要内容提示：
●调整前转股价格：180.74 元/股
●调整后转股价格：124.65 元/股
●转股价格调整生效日期： 2023 年 11 月 17 日
●“奥维转债”的转股期：2024 年 2 月 16 日至 2029 年 8 月 9 日，
目前尚未进入转股期。
一、 转债价格调整依据
根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关
规定及公司于 2023 年 8 月 8 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com）
披露的《无锡奥特维科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的相关条款，奥维转
债在本次发行后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不
包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派
送现金股利等情况使公司股份发生变化时，公司将按上述条件出现的
先后顺序，依次进行转股价格调整。
经公司 2023 年 8 月 27 日召开第三届董事会第三十九次会议、第
三届监事会第三十四次会议审议通过，公司 2023 年半年度资本公积
转增股预案为：公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回
购专用证券账户所持股数为基数，拟向全体股东每 10 股转增 4.5 股。
如在股东大会决议日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转
股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购
注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股转增比例不变，
相应调整转增总额。上述权益分派方案已经公司 2023 年 9 月 18 日第
三次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司 2023 年 9 月 19 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡奥特维科技股
份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告》
（公告编号：2023-
鉴于公司已于 2023 年 10 月 31 日完成 2021 年限制性股票激励
计划首次授予部分第二个归属期和第二次预留授予部分第一个归属
期的股份登记手续，可转债的转股价格已由 180.90 元/股调整为
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡奥特维科技股份有限公司
关于可转换公司债券“奥维转债”转股价格调整的公告》
（公告编号：
本次权益分派实施的股权登记日为 2023 年 11 月 16 日，除权除
息日为 2023 年 11 月 17 日，具体内容详见公司 2023 年 11 月 13 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡奥特维科技股
份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-
比例根据总股本摊薄调整后计算为 0.44997。本次权益分派方案实施
后，公司将对“奥维转债”转股价格进行调整，本次权益分派实施导
致的可转债转股价格调整符合募集说明书及相关法律法规的规定。
二、 转股价格的调整方式
根据《募集说明书》发行条款的相关规定，在本次发行之后，当
公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的
可转债转股而增加的股本）、配股或派送现金股利等情况使公司股份
发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，
最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k
为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金
股利，P1 为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转
股价格调整，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或中国证
监会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中
载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）
。当转股价
格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转
换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格
执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股
份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转
换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况
按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债
券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办
法将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证券交易所的
相关规定来制订。
三、 转股价格的调整计算过程
鉴于公司实施 2023 半年度权益分派方案，公司以实施权益分派
股权登记日登记的总股本为基数实施资本公积转增股本。转股价格
根据转增后的总股本调整计算如下：
转股价格调整公式：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
其中，P0 为调整前转股价 180.74 元/股，n 为派送股票股利或转
增股本率 0.44997，P1 为调整后转股价。P1=180.74/ （1+ 0.44997）
=124.65 元/股。
本次可转债的转股价格调整为 124.65 元/股，调整后的转股价格
于除权除息日 2023 年 11 月 17 日开始生效。截至本公告披露日，“奥
维转债”尚未进入转股期。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他
投资者如需了解奥维转债的详细情况，请查阅公司 2023 年 8 月
股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
联系部门：证券投资部
联系电话：0510-82255998
电子邮箱：investor@wxautowell.com
特此公告。
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