沈阳化工股份有限公司
第九届董事会独立董事专门会议
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《深圳
证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等相关法律法规、规范性文件的规定，沈阳化工股份有限公司（以
下简称“公司”
）独立董事于 2023 年 11 月 13 日召开了第九届董事会
独立董事专门会议 2023 年第一次会议，对公司第九届董事会第十九
次会议拟审议的《关于修订〈公司章程〉的议案》事项进行了认真审
查，发表的审查意见如下：
公司本次修订《公司章程》事项符合公司实际情况和未来发展需
要，有利于提高公司治理水平，有助于提升公司的风险控制能力和长
期发展潜力。公司决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公
司和股东利益的情形，我们一致同意公司修订《公司章程》，并同意
将前述事项提交公司股东大会审议。
独立董事：杨向宏 卜新平 吴粒
二○二三年十一月十三日
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