证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2023-54
湖南黄金股份有限公司
本公司及全体董事会和监事会成员、高级管理人员保证公告内容
的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
负连带责任。
重要提示：
投资者的表决结果单独计票并披露。
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日 15:30
（2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 11
月 13 日上午 9:15 至 2023 年 11 月 13 日下午 15:00 期间的任意时间；通过交易
系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下
午 13:00-15:00。
室
东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及
规范性文件的规定。
二、会议出席情况
出席会议的股东及股东代表共30人，代表有表决权股份450,019,194股，占公
司有表决权股份总数的37.4380%。其中：
出席现场会议的股东及股东代表共6人，代表有表决权股份432,673,672股，
占公司有表决权股份总数的35.9950%。
通过网络投票的股东共24人，代表有表决权股份17,345,522股，占公司有表
决权股份总数的1.4430%。
中小投资者是指以下股东以外的其他股东：公司的董事、监事、高级管理人
员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共24人，代表有表决权股份
公司董事、部分监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本
次会议，公司聘请的律师出席并见证了本次会议。
三、议案审议和表决情况
（一）本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式。
（二）本次股东大会审议通过了以下议案：
表决结 果： 同意 449,862,424 股， 占出 席本 次会议 有表 决权 股份 总数的
其中，中小投资者表决结果：同意17,188,752股，占出席本次会议中小投资
者所持有表决权股份总数的99.0962%；反对156,770股，占出席本次会议中小投
资者所持有表决权股份总数的0.9038%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者
所持有表决权股份总数的0.0000%。
根据表决结果，何永淼先生当选为公司第六届董事会非独立董事，任期自本
次股东大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司董事会中兼任
公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的
二分之一。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由湖南启元律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书。
该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的
资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》
的相关规定，合法、有效。
五、备查文件
大会的法律意见书》。
特此公告。
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