证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2023-046
木林森股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
木林森股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2023
年11月13日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2023年11月7日以
专人传递的方式发出。会议由公司监事会主席闫玲女士主持，应出席监事3人，
实际出席监事3人，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表
决，与会监事经认真审议，形成以下决议：
一、审议并通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议
案》
监事会认为：公司拟变更部分募集资金用途并永久补充流动资金，有助于公
司降低募集资金投资风险，提高募集资金使用效率，不存在损害股东利益的情形；
已履行的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理
制度》等相关规定。因此，监事会同意公司变更部分募集资金用途并永久补充流
动资金，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》具体内容详见公
司 2023 年 11 月 14 日 披 露 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》。
二、备查文件
特此公告。
木林森股份有限公司监事会
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