证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2023-042
上海索辰信息科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次
会议于 2023 年 11 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于
出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监事会主席贾钧元先生于本次会议上就紧急
会议的原因进行了说明。会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称《公司法》）等法律法规以及《上海索辰信息科技股份有限公
司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于全资子公司以增资及股权转让方式收购广州阳普
智能系统科技有限公司 48%股权的议案》
经审议，公司监事会同意全资子公司上海索辰数字科技有限公司（以下简称
“数字科技”）以人民币 2,414.6341 万元认缴广州阳普智能系统科技有限公司
（以下简称“标的公司”）新增注册资本 329.2683 万元，占标的公司增资后注册
资本 18%的股权，并以人民币 4,024.3903 万元向刘汉银、黄震宇及彭庆祥购买其
持有的标的公司合计 30%的股权，本次交易采用自有资金方式，数字科技共计出
资 6,439.0244 万元；交易完成后，数字科技将持有标的公司 48%的股权，拥有标
的公司董事会 3 位席位中 2 位董事的提名权，并将其作为控股子公司纳入合并报
表范围。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于全资子公司以增资及股权转让方式收购广州阳普智能系统科技有限公司 48%
股权的公告》。
特此公告。
上海索辰信息科技股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
