证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2023-059
沈阳化工股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
届董事会第十九次会议通知于 2023 年 11 月 8 日以电话及电子邮件方式发出。
楼会议室以现场及视频表决相结合的方式召开。
事及高管人员列席会议。
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为 2023-061《沈
阳化工股份有限公司关于修订<沈阳化工股份有限公司章程>的公告》的相关内容。
独立董事对该事项发表了同意的审查意见。
同意：6票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的《沈阳化工股份有限公司
独立董事议事规则》的相关内容。
同意：6票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2023-062《沈阳
化工股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》的相关内容。
同意：6票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过
三、备查文件
沈阳化工股份有限公司董事会
二○二三年十一月十三日
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