证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2023-044
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
疗”或“公司”）以通讯表决的方式召开了第五届董事会第二十九次临时会议。
公司于 2023 年 11 月 8 日以书面送达及电子邮件方式发出了召开公司第五届董
事会第二十九次临时会议的通知以及提交审议的议案。会议应出席董事 9 名，实
际出席会议董事 9 名。本次会议的召集、召开及表决等程序符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长吴
群先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
鉴于公司 2023 年度员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）中首次
授予的部分参加对象中存在 5 人因个人资金等原因放弃认购的情况，同意根据
《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2023 年度员工持股计划》的相关规定和相关
股东大会的授权，将上述放弃认购的参加对象的权益份额 300 万份调整至本次员
工持股计划的预留份额中，调整后，预留份额将由原来的 519 万份增至 819 万
份。
公司独立董事对本议案内容进行审议并发表了同意的独立意见。公司监事会
对本议案相关事项发表了审核意见。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
详细内容请见 2023 年 11 月 14 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司 2023 年度员工持股计划预留份额的公
告》。
三、备查文件
见。
特此公告。
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会
二〇二三年十一月十四日
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