证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2023-085
重庆百货大楼股份有限公司
第七届五十六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 11 月 6 日以电子
邮件方式向全体董事发出召开第七届五十六次董事会会议通知和会议材料。本次
会议于 2023 年 11 月 13 日以通讯方式召开，公司 11 名董事全部发表意见，符合
《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长张
文中先生提议召开。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于投资设立电器杨家坪区域旗舰店的议案》
因经营需要，公司同意下属电器事业部租赁杨家坪步行街斌鑫世纪城负一层
B 层投资设立电器杨家坪区域旗舰店，租赁面积 13,762.54 ㎡，租期 15 年，项
目投资总额 1,951.44 万元，投资回收期 2.64 年，内部收益率 39%。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于处置商社麒兴汽车销售服务有限责任公司股权历史遗
留问题的议案》
公司下属全资子公司重庆商社汽车贸易有限公司（以下简称“商社汽贸”）
下属合资公司商社麒兴汽车销售服务有限责任公司（以下简称“麒兴公司”）成
立于 2004 年 12 月 8 日，经销奔驰品牌汽车。
麒兴公司注册资本金 1000 万元。经过多次股权调整，至 2011 年各股东实际
持股比例分别为：商社汽贸 38.5%、重庆钿洲实业有限公司（以下简称“钿洲公
司”）26.5%、北京汽车集团有限公司（以下简称“北汽集团”）10%、税可 12%、
丁义 8%、郑和 5%。
股权转让持有不同意见，故未完成工商登记变更手续。
为解决上述股权历史遗留问题，经与麒兴公司其他股东沟通，公司决定：
权，其中：商社汽贸受让 4.28%，其他股东受让 5.72%。
股东 实际持股 折算为 100%持股 受让股权 受让价款（万元）
商社汽贸 38.50% 42.78% 4.28% 171.12
其他股东 51.50% 57.22% 5.72% 228.88
合计持股 90.00% 100.00% 10% 400
次向商社汽贸支付 228.88 万元，并以年息 6.8%计算相应利息，作为 5.72%股权
转让对价。
借款方式并以年息 6.12%分别核算本息，从北汽集团已转让的 10%股权未领取红
利中先行偿付，剩余红利，商社汽贸和其他股东按 42.78%：57.22%比例分配。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》
公司定于 2023 年 11 月 30 日采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召
开公司 2023 年第五次临时股东大会，审议经第七届五十五次董事会审议通过的
须提交股东大会审议的议案。股权登记日为 2023 年 11 月 27 日。
内容详见《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：临
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
重庆百货大楼股份有限公司董事会
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