证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2023-076
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重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“深圳燃气”或“公司”）第五届董事
会第十六次（临时会议）会议于 2023 年 11 月 13 日（星期一）以现场结合通讯方式召
开，会议应到董事 14 名，实际表决 14 名（黄维义、纪伟毅董事，居学成、张斌独立
董事通讯表决），符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司王文杰董事长
主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。
会议逐一审议通过以下议案：
一、会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于选举第五届
董事会战略委员会委员的议案》
董事会选举石澜女士任公司第五届董事会战略委员会委员，任期自董事会审议通
过之日起至第五届董事会任期届满。
调整后的第五届董事会战略委员会委员如下：王文杰、黄维义、张小东、刘晓东、
石澜、吴平、居学成，王文杰为主任委员。
二、会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于选举第五届
董事会审计委员会委员的议案》。
董事会选举周衡翔先生任公司第五届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议
通过之日起至第五届董事会任期届满。
调整后的第五届董事会审计委员会委员如下：马莉、周衡翔、黄荔、刘晓琴，马
莉为主任委员。
特此公告。
深圳市燃气集团股份有限公司董事会
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