证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2023-041
华联控股股份有限公司
第十一届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
华联控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 11 月 13 日采用现场
与通讯表决相结合方式召开了第十一届董事会第八次会议。会议通知发出时间为
议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次会议由公司董事长龚泽民先生主持，
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议采取记名投票表决方
式审议通过事项如下：
一、关于使用自有资金进行证券投资的议案
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2023-042。
二、《证券投资管理制度》
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本制度的详细内容同日单独公告，公告编号为：2023-043。
特此公告
华联控股股份有限公司董事会
二○二三年十一月十三日
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