证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2023-076
北京东方中科集成科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
董事会第二十三次会议于 2023 年 11 月 13 日以通讯方式召开，会议
以投票方式表决。会议通知已于 2023 年 11 月 7 日通过专人送达、邮
件等方式送达给全体董事。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。
会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长王戈先生主持，与会董事对各项议案进行审议、表
决，形成如下决议：
议案一：审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构，为公司提供 2023 年度的审计服务，并提请股东大会
授权公司总经理与其协商确定具体审计费用。
具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》
《证券日报》
《中国
证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需通过股东大会审议。
议案二：审议通过《关于制定<审计和评估机构选聘管理制度>的
议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《审计和
评估机构选聘管理制度》
。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需通过股东大会审议。
议案三：审议通过《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会
的议案》
公司拟于 2023 年 11 月 30 日召开 2023 年第三次临时股东大会，
会议具体时间另行通知。
具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》
《证券日报》
《中国
证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
北京东方中科集成科技股份有限公司董事会
二〇二三年十一月十四日
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