证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2023-061
浙江嘉益保温科技股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2023 年 11 月 13
日召开 2023 年第二次临时股东大会，公司已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告》
（公告编号：2023-
召开会议的基本情况：
更正前：
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
√需逐项表
《关于增加公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登 决，作为投票
记及修订公司部分制度的议案》 对象的子议案
数：（4）
附件 3：
授权委托书
截止 2023 年 11 月 6 日，本公司（或本人）（证券账号 ），持有浙
江嘉益保温科技股份有限公司 股普通股，兹委托 （身
份证号： ）出席浙江嘉益保温科技股份有限公司 2023
年第二次临时股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指
示，则由代理人酌情决定投票。
备注 表决意见
提案编码 提案名称
该列打勾的栏 同 反 弃
目可以投票 意 对 权
非累积投票提案
√需逐项表
《关于增加公司经营范围、修订<公司章程>并办理 决，作为投票
工商变更登记及修订公司部分制度的议案》 对象的子议案
数：（4）
本委托书的有效期为自签发之日起至本次股东大会召开之日。
法人股东盖章： 自然人股东签名：
法定代表人签字： 身份证号：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
更正后：
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
√需逐项表
《关于增加公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登 决，作为投票
记及修订公司部分制度的议案》 对象的子议案
数：（6）
附件 3：
授权委托书
截止 2023 年 11 月 6 日，本公司（或本人）（证券账号 ），持有浙
江嘉益保温科技股份有限公司 股普通股，兹委托 （身
份证号： ）出席浙江嘉益保温科技股份有限公司 2023
年第二次临时股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指
示，则由代理人酌情决定投票。
备注 表决意见
提案编码 提案名称
该列打勾的栏 同 反 弃
目可以投票 意 对 权
非累积投票提案
√需逐项表
《关于增加公司经营范围、修订<公司章程>并办理 决，作为投票
工商变更登记及修订公司部分制度的议案》 对象的子议案
数：（6）
《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议
案》
本委托书的有效期为自签发之日起至本次股东大会召开之日。
法人股东盖章： 自然人股东签名：
法定代表人签字： 身份证号：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
除上述内容外，原公告其他内容不变，由此给投资者造成的不便，公司深表
歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
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