证券代码：300394 证券简称： 天孚通信 公告编号：2023-078
苏州天孚光通信股份有限公司
关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次
会议定于 2023 年 12 月 1 日（星期五）下午 14:30 召开公司 2023 年第三次临时
股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况：
通过，决定召开 2023 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间： 2023 年 12 月 1 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：2023 年 12 月 1 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 1 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（1）截至股权登记日：2023 年 11 月 27 日（星期一）下午收市时，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司
全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东
代理人可以不必是公司的股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项：
本次股东大会提案名称及编码表：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
关于变更公司注册资本、调整董事会成员人数并修订《公
司章程》的议案
关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
议案
关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘
要的议案
关于公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》的议案
关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股
票激励计划相关事项的议案
累积投票提案
关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董 应选人数（4）
事候选人的议案 人
候选人的议案 人
关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代 应选人数（2）
表监事候选人的议案 人
说明：
（1）上述议案 1 已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，具体内容
详见公司于 2023 年 10 月 20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告及文件。议案 2 至议案 9 已经公司第四届董事会第十四次会议审议通
过，议案 4 至议案 6、议案 10 已经公司第四届监事会第十四次会议审议通过，
具体内容详见公司于 2023 年 11 月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告及文件。
（2）议案 2、议案 5 至议案 7 属于特别决议议案，需经出席会议的股东（包
含代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，议案 5 至议案 7，关联股东需回避表决。
（3）上述议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小
投资者是指单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东（不包含 5%；不包含公司
董事、监事、高级管理人员）。
三、会议登记等事项：
人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委
托人身份证办理登记手续。
表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证
明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代
理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
关证件采取信函或传真方式登记（须在 2023 年 11 月 30 日下午 17:00 点之前送
达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。但
出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，不接受电话登记。
地址：苏州高新区长江路 695 号
邮编：215129
联系人：陈凯荣 蒋莉莉
电话： 0512-66905892
传真： 0512-66256801
会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、备查文件：
特此公告。
苏州天孚光通信股份有限公司董事会
附件一、参加网络投票的具体操作流程：
一、网络投票的程序
对于本次股东大会的提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日）9:15，结束时间为 2023 年 12 月 1 日 15:00。
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
苏州天孚光通信股份有限公司
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位（或本人）出席苏州天孚光通信股
份有限公司 2023 年第三次临时股东大会，对本次会议的议案授权表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打
提案名称
编码 勾的栏
目可以
投票
非累积投票提案
关于变更公司注册资本、调整董事会成员人
数并修订《公司章程》的议案
关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行
现金管理的议案
关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的议案
关于公司《2023 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法》的议案
关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023
年限制性股票激励计划相关事项的议案
累积投票提案
应选人
关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事
会非独立董事候选人的议案
（4）人
选举邹支农先生为公司第五届董事会非独立
董事
选举欧洋女士为公司第五届董事会非独立董
事
选举王志弘先生为公司第五届董事会非独立
董事
选举朱松根先生为公司第五届董事会非独立
董事
应选人
关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事
会独立董事候选人的议案
（2）人
选举耿慧敏女士为公司第五届董事会独立董
事
应选人
关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事
会非职工代表监事候选人的议案
人
选举王显谋先生为公司第五届监事会非职工
代表监事
选举李恒宇先生为公司第五届监事会非职工
代表监事
上述委托事宜的有效期限为自本授权委托书签发之日起至股东大会结束之日。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码/营业执照号码： 受托人身份证号：
委托人持股性质和数量： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
备注：
指示。
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