证券代码：600395 证券简称：盘江股份 公告编号：临 2023-059
贵州盘江精煤股份有限公司
关于 2023 年第一次临时股东大会取消部分议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600395 盘江股份 2023/11/9
二、取消议案的情况说明
序号 议案名称
注：子议案随主议案一并取消审议。
根据公司控股股东贵州能源集团有限公司《关于暂缓盘江股份第七届董事、监事选
举及经理层聘任工作的函》，贵州能源集团有限公司根据工作需要，经统筹考虑，暂缓
公司第七届董事会董事、监事会监事选举及经理层聘任工作。
鉴于上述原因，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，
公司第六届董事会 2023 年第四次临时会议审议通过了《关于取消公司 2023 年第一次临
时股东大会部分提案的议案》，公司董事会同意取消将于 2023 年 11 月 16 日召开的公司
董事会非独立董事的议案》、议案 6《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》、议
案 7《关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案》。公司第六届董事会董事、第六届
监事会监事将按照相关法律法规规定继续履行职责，直至公司完成董事会、监事会换届
选举。
三、除了上述取消议案外，于 2023 年 10 月 28 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、取消议案后股东大会的有关情况
（一）现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2023 年 11 月 16 日 14 点 30 分
召开地点：贵州省盘州市红果经济开发区干沟桥盘江股份会议室
（二）网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 16 日
至 2023 年 11 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会
召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（三）股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
（四）股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于为贵州盘江马依煤业有限公司马依西一井项目贷款提供
担保的议案
关于公司放弃投资设立项目公司建设水城区煤-焦-化-电循环
经济基地项目商业机会暨关联交易的议案
以上议案已分别经公司第六届董事会 2023 年第二次临时会议、第六届监事会
年第三次临时会议、第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十三次会议审议
通过，并于 2023 年 6 月 9 日、2023 年 8 月 1 日、2023 年 10 月 28 日在《中国证券
报》
《上海证券报》
《证券日报》
《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露。
应回避表决的关联股东名称：贵州能源集团有限公司、贵州省黔晟国有资产经营有
限责任公司
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。
附件 1：授权委托书
授权委托书
贵州盘江精煤股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 11 月 16 日召开的
贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于为贵州盘江马依煤业有限公司马依西一
井项目贷款提供担保的议案
关于盘江新能源发电（关岭）有限公司一期项
目融资的议案
关于公司放弃投资设立项目公司建设水城区
联交易的议案
关于核销应收贵州华能焦化制气股份有限公
司账款的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
首页
微信公众号
证券之星APP
