证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 公告编码：2023-100
证券代码：123113 证券简称：仙乐转债
仙乐健康科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次
会议于 2023 年 11 月 10 日（星期五）在汕头市龙湖区泰山路 83 号公司会议室以
现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知根据《仙乐健康科技股份有限公司
董事会议事规则》第十一条规定于 2023 年 11 月 10 日以电子邮件、微信信息等
方式送达给全体董事，本次会议召集人林培青先生已于本次会议上作出说明，全
体董事对此予以认可。本次会议应参加董事 7 人（包括 3 名独立董事），实际参
加董事 7 人。会议由公司董事长林培青先生召集和主持。本次会议的召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》、《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）和《仙乐健康科技股份有限公司董事会议事规则》的有
关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以
下决议：
性股票的议案》
根据公司 2023 年第三次临时股东大会授权，董事会认为公司 2023 年限制性
股票激励计划规定的限制性股票首次授予条件已经成就，同意以 2023 年 11 月
对象授予 124.00 万股限制性股票。
公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，广东信达律师事务所就
该事项出具了法律意见书，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于向
公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告
编号：2023-102）、《独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独
立意见》、《广东信达律师事务所关于仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制
性股票激励计划首次授予事项的法律意见书》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
相关事项的独立意见；
激励计划首次授予事项的法律意见书。
特此公告。
仙乐健康科技股份有限公司
董事会
二〇二三年十一月十二日
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