股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2023-067
转债代码：113532 转债简称：海环转债
福建海峡环保集团股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第一次会议于2023年11月6日以专人送达、电话、电子邮件等方
式发出会议通知。会议于2023年11月10日下午3:30在福州市晋安区鼓
山镇洋里路16号公司会议室以现场结合通讯方式召开。经半数以上董
事共同推举，本次会议由公司董事徐婷女士主持，应出席会议的董事
九人，实际出席会议的董事九人（其中，董事魏忠庆先生以通讯方式
出席会议并表决）。公司全体监事和公司高级管理人员列席了本次会
议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通
过了以下决议：
一、 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。
同意选举徐婷女士担任公司第四届董事会董事长（公司法定代表
人）,任期自公司董事会选举通过之日起三年。
表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
二、 审议通过《关于设立公司第四届董事会专门委员会的议
案》。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运
作》及《公司章程》的规定，同意公司第四届董事会设立战略委员会、
提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，各委
员会对董事会负责。各委员会人员组成如下：
（一） 战略委员会：董事长徐婷女士、董事卓贤文先生、独立
董事沐昌茵女士、独立董事郭晓红女士、独立董事郑云坚先生为公司
第四届董事会战略委员会委员，由董事长徐婷女士担任该委员会主
任。
（二） 提名委员会：董事魏忠庆先生、独立董事郭晓红女士、
独立董事郑云坚先生为公司第四届董事会提名委员会委员，由独立董
事郑云坚先生担任该委员会主任。
（三） 薪酬与考核委员会：董事林锋女士、独立董事沐昌茵女
士、独立董事郑云坚先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委
员，由独立董事沐昌茵女士担任该委员会主任。
（四） 审计委员会：董事江河先生、独立董事沐昌茵女士、独
立董事郭晓红女士为公司第四届董事会审计委员会委员，由独立董事
郭晓红女士担任该委员会主任。
公司第四届董事会各专门委员会委员任期自公司董事会审议通
过本议案之日起三年。
表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
三、 审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。
同意聘任卓贤文先生为公司总裁，任期自公司董事会审议通过本
议案之日起三年。
表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
四、 审议通过《关于聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》。
同意聘任赵若辉先生、裴圣先生、程晶女士为公司副总裁，聘任
陈拓先生为公司财务总监，聘任林志军先生为公司董事会秘书，聘任
张莉敏女士为公司总工程师，聘任王孟英女士为公司总法律顾问。上
述高级管理人员任期自公司董事会审议通过本议案之日起三年。
表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
五、 审议通过《关于确定向下修正“海环转债”转股价格的议
案》。
根据《福建海峡环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券
募集说明书》相关规定及公司2023年第一次临时股东大会授权，综合
考虑公司未来发展前景，公司董事会决定将“海环转债”的转股价格
由7.26元/股向下修正为6.15元/股，修正后的转股价格自2023年11
月14日起生效。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司关于“海环转债”转股价格调整暨转股停复牌
的公告》。
表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
六、 审议通过《关于确定公司高级管理人员 2022 年度考核系数
的议案》。
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《福建海峡
环保集团股份有限公司2022年度企业负责人经营业绩考核专项审计
报告》及公司《高级管理人员薪酬管理制度》，董事会同意公司董事
会薪酬与考核委员会综合评定结果，以此计算2022年度各高级管理人
员薪酬核定金额。
公司2022年度高级管理人员薪酬扣除已预发额后，剩余部分于本
次董事会审议通过后予以兑现。
表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
上述人员简历详见附件。
特此公告。
福建海峡环保集团股份有限公司
董 事 会
附件：
徐婷，女，1979 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历。曾任福州百货集团有限公司党委书记、工会主席，福州文化旅游投
资集团有限公司综合办公室负责人，福州市水务投资发展有限公司党委委
员、纪委书记、工会主席、职工董事，福州城建设计研究院有限公司董事，
福州市水务文化旅游有限公司董事。现任福州水务集团有限公司董事会秘
书，福建海峡环保集团股份有限公司党委书记、工会主席、第三届董事会
副董事长。
徐婷女士未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者，未被
证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的人选，最近三年亦未遭受中
国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。
卓贤文，男，1963 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研
究生学历，会计师。曾任福州一化集团有限公司财务总监、常务副总经理、
总经理，福建省榕华化学助剂有限公司总经理，福州市水务投资发展有限
公司总经理助理，福建海峡环保有限公司常务副总经理、总经理，福建海
环洗涤服务有限责任公司董事长，福建琅岐海峡环保有限公司、福建榕北
海峡环保有限公司及福建青口海峡环保有限公司执行董事，福建海峡环保
资源开发有限公司董事长。现任福建海峡环保集团股份有限公司第三届董
事会董事、总裁。
卓贤文先生未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者，未
被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的人选，最近三年亦未遭受
中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。
林锋，女，1978 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究
生学历，硕士学位，高级会计师。曾任华映科技（集团）股份有限公司董
事会办公室经理，福州市水务投资发展有限公司党委委员、副总经理，福
州市水环境建设开发有限公司董事，福州市水务投资发展有限公司党委委
员、总会计师，福州市自来水有限公司监事会主席，福建海峡源脉温泉股
份有限公司及福州水务平潭引水开发有限公司（更名为福州水务水资源开
发有限公司）董事，福州海峡水业有限公司监事，福州水务集团有限公司
副总会计师、财务部经理。现任福州水务集团有限公司总会计师，福建水
投集团霍口水务有限公司监事会主席，福建福州农村商业银行股份有限公
司、福州隆达典当有限公司及福州水物智联供应链有限公司董事，福建海
峡环保集团股份有限公司第三届董事会董事。
林锋女士未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者，未被
证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的人选，最近三年亦未遭受中
国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。
魏忠庆，男，1980 年 11 出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士
研究生学历，博士学位，教授级高级工程师。曾任福州城建设计研究院有
限公司总经理，福州市自来水有限公司党委副书记、总经理、董事，福州
水质监测有限公司董事长，福州市城建工程检测有限公司董事长，福州市
滨海水务发展有限公司董事长，福州市水务投资发展有限公司党委委员、
总工程师。现任福州水务集团有限公司副总工程师、信息中心（更名信息
管理部）经理，福州市自来水有限公司党委书记、董事长，福州城建设计
研究院有限公司董事，福建海峡环保集团股份有限公司第三届董事会董
事。
魏忠庆先生未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者，未
被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的人选，最近三年亦未遭受
中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。
江河，男，1975 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究
生学历，硕士学位，高级经济师。曾任福州市自来水总公司营销业务管理
科科长，福州市自来水有限公司法务办主任、企业管理部经理、副总经济
师，福州市自来水二次供水有限公司董事，福建海峡环保集团股份有限公
司副总裁、总法律顾问，福建海环鹏鹞资源开发有限公司、福建海峡环保
资源开发有限公司、福建深投海峡环保科技有限公司及福建海环洗涤服务
有限责任公司董事，福州市滨海水务发展有限公司董事长，福州市水务投
资发展有限公司法务部经理、总法律顾问、董事会秘书。现任福州水务集
团有限公司总法律顾问、法务部经理，福州水务供应链管理有限公司董事
长、总经理，福州水物智联供应链有限公司董事长，福州北控鼓台水环境
有限公司副董事长，福州水务水资源开发有限公司、福建水投集团霍口水
务有限公司及福州中城科再生资源利用有限公司董事。
江河先生未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者，未被
证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的人选，最近三年亦未遭受中
国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。
沐昌茵，女，1957 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专
科学历。曾任福州通用电气股份有限公司团委书记、党办主任，福建实达
电脑集团股份有限公司综合处副处长、股证投资处处长、董事会秘书，福
建囯脉科技股份有限公司副总裁、董事会秘书，福建众智生物科技有限公
司总经理，福建星网锐捷通讯股份有限公司副总经理、董事会秘书，平潭
卧湖桥股权投资管理有限公司监事。现任福建省闽东力捷迅药业股份有限
公司独立董事，福州谦石星网投资合伙企业（有限合伙）合伙人，福建海
峡环保集团股份有限公司独立董事。
沐昌茵女士未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者，未
被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的人选，最近三年亦未遭受
中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。
郑云坚，男，1976 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博
士研究生学历，博士学位，福州大学博士后，教授，高级经济师。曾任福
州市十五届人大常委会委员及财经委委员，中电华通通信有限公司福建分
公司（筹）副总经理，武汉中电博达节能科技有限公司华东区主任，网格
（福建）智能科技有限公司董事长、总经理。现任福州市十六届人大常委
会委员及财经委委员，福建省品牌文化发展研究会常务副会长，福建省软
件行业协会副会长，闽江学院新华都商学院教授、研究生导师，阳光学院
梧桐经济管理研究院院长。
郑云坚先生未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者，未
被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的人选，最近三年亦未遭受
中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。
郭晓红，女，1971 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历，硕士学位，注册会计师、房地产估价师、资产评估师。曾任福建
江夏学院教务处副处长、会计学院副院长。现任福建江夏学院会计学院教
授，福州大学、福建农林大学硕士生导师，福建福光股份有限公司独立董
事，深圳西普尼精密科技股份有限公司（新三板）、广东伊康纳斯生物医
药科技股份有限公司（非上市）独立董事。
郭晓红女士未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者，未
被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的人选，最近三年亦未遭受
中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。
赵若辉，男，1967 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历，高级工程师，国家注册造价工程师，国家注册监理工程师。曾任
福州城建设计研究院有限公司总经理助理，福建海环海滨资源开发有限公
司执行董事。现任福建海峡环保集团股份有限公司副总裁、福建海环洗涤
服务有限责任公司董事长。
赵若辉先生未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者，未
被证券交易所认定为不适合担任上市公司高级管理人员的人选，最近三年
亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。
裴圣，男，1976 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究
生学历，硕士学位，教授级高级工程师。曾任中冶华天工程技术有限公司
水务分公司党支部书记、副总经理，中冶华天工程技术有限公司水环境分
公司党委副书记、副总经理，党委书记、常务副总经理，兴隆县中冶水务
有限公司、秦皇岛市抚宁区中冶水务有限公司、中冶秦皇岛水务有限公司、
福州市长乐区中冶水务有限公司、宣城市中冶水务有限公司、马鞍山市中
冶水务有限公司、六安市中冶水务有限公司、黄石市中冶水务有限公司、
来安县中冶华天水务有限公司、天长市中冶华天水务有限公司、滁州市中
冶华天水务有限公司、寿光市城北中冶水务有限公司、寿光市中冶华天水
务有限公司、定远县中冶水务有限公司执行董事。现任福建海峡环保集团
股份有限公司副总裁、江苏海峡环保科技发展有限公司董事长。
裴圣先生未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者，未被
证券交易所认定为不适合担任上市公司高级管理人员的人选，最近三年亦
未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。
程晶，女，1980 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历，高级工程师。曾任福建海峡环保集团股份有限公司运营管理部经理、
水治理事业部总经理、副总工程师，江苏海环水务有限公司、江苏泗阳海
峡环保有限公司及福建北峰海峡环保科技有限公司董事长，福建榕东海峡
环保有限公司、福建柘荣海峡环保科技有限公司、福建榕北海峡环保有限
公司、福建琅岐海峡环保有限公司执行董事。现任福建海峡环保集团股份
有限公司副总裁，福建海峡环保资源开发有限公司董事长，福建海环海滨
资源开发有限公司执行董事。
程晶女士未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者，未被
证券交易所认定为不适合担任上市公司高级管理人员的人选，最近三年亦
未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。
陈拓，男，1983 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历、硕士学位，高级会计师。曾任厦门海峡导报发展有限公司主办会计，
福州市水务投资发展有限公司财务部主办会计，福州水务集团有限公司财
务部经理，福州市水务工程有限责任公司、福州水务平潭引水开发有限公
司、福州城建设计研究院有限公司、福州市永泰海峡水业有限公司、福州
市连江海峡水业有限公司、福建海峡源脉温泉股份有限公司、福建海峡环
保集团股份有限公司监事。现任福建海峡环保集团股份有限公司财务总
监，福州滨海海峡环保科技有限公司、江苏海峡环保科技发展有限公司、
福建榕北海峡环保有限公司、福建青口海峡环保有限公司、福建永泰海峡
环保有限公司、福建海峡生态环境科技有限公司及福建海峡环保资源开发
有限公司监事。
陈拓先生未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者，未被
证券交易所认定为不适合担任上市公司高级管理人员的人选，最近三年亦
未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。
林志军，男，1973 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研
究生学历，高级经济师。曾任福建省华侨信托投资公司研究员，福建三木
集团股份有限公司投资部主管、总裁办助理、证券事务代表，福州华信实
业有限公司、福州康得利水产有限公司、福州轻工进出口有限公司、福建
三木进出口贸易有限公司董事。现任福建海峡环保集团股份有限公司董事
会秘书。
林志军先生未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者，未
被证券交易所认定为不适合担任上市公司高级管理人员的人选，最近三年
亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。
张莉敏，女，1980 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历，高级工程师。曾任福州市洋里污水处理有限公司生产技术科科长，
福建海峡环保集团股份有限公司洋里污水处理中心总经理，福建海峡环保
集团股份有限公司运营总监、运营管理部经理，福建榕樟海峡环保科技有
限公司、福建福源海峡环保科技有限公司董事长，福建蓝园海峡环保有限
公司、福建青口海峡环保有限公司、福建永泰海峡环保有限公司、福建侯
官海峡环保有限公司、福建金溪海峡环保有限公司、福建南平福城海峡环
保有限公司执行董事，福州市洋里生活废弃物收运服务有限公司董事。现
任福建海峡环保集团股份有限公司总工程师，福建海峡生态环境科技有限
公司董事长，福建海环环境监测有限公司执行董事。
张莉敏女士未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者，未
被证券交易所认定为不适合担任上市公司高级管理人员的人选，最近三年
亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。
王孟英，女，1976 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历。曾任中国人民银行霞浦县支行行员，福建智德律师事务所执业律
师。现任福建海峡环保集团股份有限公司总法律顾问，福建海峡生态环境
科技有限公司、福建福源海峡环保科技有限公司、福建北峰海峡环保科技
有限公司、福建榕樟海峡环保科技有限公司、福建海峡环保资源开发有限
公司、江苏海环水务有限公司、江苏泗阳海峡环保有限公司、江苏海峡环
保科技发展有限公司、福建深投海峡环保科技有限公司董事。
王孟英女士未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者，未
被证券交易所认定为不适合担任上市公司高级管理人员的人选，最近三年
亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。
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