证券代码:603059 证券简称:倍加洁 公告编号:2023-053
倍加洁集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
倍加洁集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 11 月 5 日以邮件
方式向各位董事发出了召开第三届董事会第十一次会议的通知。会议于 2023 年
议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。公司监事会成员和高级管理人员列席参
加了本次会议,本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于收购善恩康部分股权及增资的议案》
为打造公司第二主业,实现公司第二增长曲线,提升公司整体营收和利润,
增强企业核心竞争力,公司拟通过股权转让及增资方式,以 21,256.1557 万元取
得善恩康生物科技(苏州)有限公司(以下简称“标的公司”或“善恩康”)52.0006%
股权。
内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
的《关于收购善恩康部分股权及增资的公告》(公告编号:2023-054)。
表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
为适应上市公司监管规则的修订变化,进一步提升公司规范运作水平,根据
《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则(2023 年 8 月
修订)》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年
进行修订。
内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
的《关于修订公司制度的公告》(公告编号:2023-055)。
表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》
为适应上市公司监管规则的修订变化,进一步提升公司规范运作水平,根据
《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则(2023 年 8 月
修订)
》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年
作细则》进行修订。
内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
的《关于修订公司制度的公告》(公告编号:2023-055)。
表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
(四)审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2023 年 11 月 28 日召集召开 2023 年第一次临时股东大会。
内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-056)。
表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
特此公告。
倍加洁集团股份有限公司董事会