证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2023-028
重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron & Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第三十
次会议于 2023 年 11 月 10 日在重庆以现场加视频会议的方式召开，
会议通知已于 2023 年 11 月 7 日以书面方式发出。本次会议由谢志
雄董事长召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。公司
部分监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开
程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二、会议审议情况
本次会议审议并表决通过以下议案：
（一）关于与中国宝武订立 2024 至 2026 年度《服务和供应协
议》暨持续关联交易（包括每年金额上限）的议案
具体内容：公司与中国宝武钢铁集团有限公司订立 2024 至
的《关于 2024 至 2026 年度持续关联交易的公告》（公告编号：
关联董事林长春回避表决本议案。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；一致通过本议案。
全体独立董事前同意将本议案提交董事会审议，并对本议案发
表了独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）关于与宝武集团财务有限责任公司订立 2024 至 2026 年
度《金融服务协议》暨关联交易的议案
具体内容：公司与宝武集团财务有限责任公司订立 2024 至
《关于签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；一致通过本议案。
全体独立董事前同意将本议案提交董事会审议，并对本议案发
表了独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）关于与宝武集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业
务的风险评估报告
具体内容：经公司综合评估，未发现宝武财务公司在经营资质、
经营业务和财务报表编制相关的内部控制及风险管理体系及运行等
方面存在重大缺陷或风险；公司认为截至 2023 年 9 月 30 日，基于
《金融服务协议》下相关关联交易的交易价格为公平合理的市场价
格，且交易条款符合一般商业条款，未发现异常交易情况。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；一致通过本议案。
全体独立董事同意本议案并发表了独立意见。
（四）关于召开临时股东大会的议案
具体内容：提议召开临时股东大会
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；一致通过本议案。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司董事会
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