证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2023-011
广东思泉新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 10 日召
开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关
于新增并修订部分公司治理相关制度的议案》和《关于修订<监事会议事规则>
的议案》，现将具体情况公告如下：
一、新增并修订部分公司治理相关制度的背景
为进一步规范公司治理，提高公司规范运作水平，公司根据中国证券监督管
理委员会和深圳证券交易所最新发布的相关法律法规、规范性文件，公司董事会、
监事会对公司部分治理制度进行了系统的梳理、修订，并依据公司治理的需要制
定新的制度，通过对照自查并结合公司实际情况和经营发展需要，对部分公司治
理制度进行了修订、制定。
二、本次新增、修订的公司治理相关制度的情况
是否提交股东
序号 制度名称 类型
会审议
《防范控股股东及其他关联方资金占用管理
制度》
《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及
其变动管理制度》
上述部分制度的修订或制定需提交公司股东大会审议后方生效。具体内容详
见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关制度全文。
三、备查文件
特此公告。
广东思泉新材料股份有限公司董事会
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