北京千方科技股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的
独立意见
北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 10 日召开
第六届董事会第一次会议，根据《公司法》、
《证券法》、
《上市公司独立董事管理
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
办法》、
作》以及公司《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，作为公司的独立董
事，我们认真阅读了公司的相关文件，基于独立、客观判断的原则，在认真询问、
积极调查和沟通的基础上，对公司第六届董事会第一次会议所审议的相关事项，
发表独立意见如下：
一、 关于聘任公司高级管理人员的独立意见
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公
司章程》等的有关规定，提名程序、聘任程序及表决结果合法合规。
能力等资料，我们认为本次董事会聘任的高级管理人员具备担任上市公司高级管
理人员的资格和能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求。且任职资格符合《公
司法》及《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定。不存在《公
司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在中国证监会、深圳
证券交易规定的其他不得担任上市公司高级管理人员的情形。
综上，我们一致同意聘任夏曙东先生担任公司总经理；聘任张鹏国先生、毛
晓光先生、韩婧女士、张丽娟女士、史广建先生担任公司副总经理，其中，聘任
张丽娟女士担任公司财务总监，聘任史广建先生担任公司董事会秘书。上述高级
管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
（本页无正文，为《北京千方科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第一
次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事：
史 薇 慕丽娜 王新英
北京千方科技股份有限公司
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