证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2023-063
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十
九次会议于 2023 年 11 月 10 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于
集并主持，应出席会议监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开及表决
程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。经
与会监事认真审议，表决通过了以下议案：
二、监事会会议审议情况
鉴于公司第五届监事会即将届满，根据《公司法》和公司《章程》的规定，
应予换届。第五届监事会提名阮方女士、赖敏翅女士为第五届监事会股东代表监
事候选人。（上述候选人的简历详见附件）。
公司第六届监事会将由三名监事组成，另一名职工代表监事由公司职工代表
大会选举产生。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
监事会认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规
定。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，以最高额度
不超过人民币 6,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，可以有效提高资金的使
用效率，增加公司的现金管理收益。本次使用闲置募集资金进行现金管理不存在
变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司监事会
附件：
监事候选人简历：
阮方女士：1983 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中
级会计师。曾任宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司会计、主管等职；现任
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司财务经理。
赖敏翅女士：1976 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，
中级会计师。曾任象山中穗会计师事务所会计、阿克苏诺贝尔化学品（宁波）
有限公司公司助理财务经理；现任圣龙集团财务经理、菱化实业有限公司董
事、公司监事。
首页
微信公众号
证券之星APP
