证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2023-074 号
江苏亨通光电股份有限公司
第八届监事会第二十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十六次会议
于 2023 年 11 月 10 日以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2023 年 11 月 5
日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司
法》及《公司章程》的要求。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议的监事 3
名。会议由监事会主席虞卫兴先生主持，会议审议了关于《使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金》一项议案，相关决议如下：
一、审议通过关于《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案。
公司使用不超过 4 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金的决策和审议程序符
合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规
及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理办法》的规定，是在保证募集资金
投资项目建设资金需求的前提下提出的，不会影响募集资金投资项目的正常进行，
也不存在变相改变募集资金投向的情形，同时有利于提高募集资金使用效率，减
少财务费用支出，不存在损害股东利益的情况，保证了公司全体股东的利益。
表决结果：同意票 3 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《公司关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（亨通光电：2023-072 号）。
特此公告。
江苏亨通光电股份有限公司
监事会
二〇二三年十一月十一日
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