证券代码：001324 证券简称：长青科技 公告编号：2023-039
常州长青科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议主持人：董事长周银妹女士
（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合方式
（四）会议召开时间：
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 11 月 10
日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 10 日 9:15
—15:00 期间的任意时间。
（五）召开地点：江苏省常州市新北区河海西路 300 号公司会议室
（六）本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（七）出席人员：
出席本次会议表决的股东（或授权代理人）共 7 人，代表有表决权股份
其中：通过现场投票的股东（或授权代理人）4 人，代表有表决权股份
通过网络投票的股东 3 人，代表有表决权股份 2,314.00 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0017％。
出席本次会议的中小股东（或授权代理人）共 5 人，代表有表决权股份
其中：通过现场投票的中小股东（或授权代理人）2 人，代表有表决
通过网络投票的中小股东 3 人，代表有表决权股份 2,314.00 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0017％。
议。
意见书，中信证券股份有限公司保荐代表人列席了本次会议。
二、 议案审议表决情况
（一）审议通过《关于修订三会议事规则的议案》
表决情况：同意 69,596,114.00 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总
数的 99.9968％；反对 2,200.00 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数
的 0.0032％；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 13,249,714.00 股，占出席会议的中小股东
所持有表决权股份总数的 99.9834％；反对 2,200.00 股，占出席会议的中小股
东所持有表决权股份总数的 0.0166％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案属于特别决议事项，已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上
同意，议案通过。
（二）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》
表决情况：同意 69,596,114.00 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总
数的 99.9968％；反对 2,200.00 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数
的 0.0032％；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 13,249,714.00 股，占出席会议的中小股东
所持有表决权股份总数的 99.9834％；反对 2,200.00 股，占出席会议的中小股
东所持有表决权股份总数的 0.0166％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份总数的 0.0000%。
（三）审议通过《关于公司 2023 年前三季度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 69,596,114.00 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总
数的 99.9968％；反对 2,200.00 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数
的 0.0032％；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 13,249,714.00 股，占出席会议的中小股东
所持有表决权股份总数的 99.9834％；反对 2,200.00 股，占出席会议的中小股
东所持有表决权股份总数的 0.0166％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份总数的 0.0000%。
三、 律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市金杜律师事务所上海分所。
（二）律师姓名：姚磊、冯双。
（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、
出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
特此公告。
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