证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2023-079
厦门万里石股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、会议的召开和出席情况
（一）会议的召开情况
（1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 10 日（星期五）下午 15:00。
（2）网络投票时间为：2023 年 11 月 10 日。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 10
日上午 09:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年
股份有限公司会议室。
证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本
次股东大会的股东及股东代理人共 6 人，代表股份 68,886,391 股，占上市公司总
股份的 30.3511％。其中：
出席现场会议投票的股东及股东代理人 5 人，代表股份 68,695,991 股，占上
市公司总股份的 30.2673％。
参加网络投票的股东及股东代理人 1 人，代表股份 190,400 股，占上市公司
总股份的 0.0839％。
出席本次股东大会的股东及股东代理人中，中小投资者（指除上市公司的董
事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的
其他股东）共 2 人，代表股份 191,400 股，占上市公司总股份的 0.0843％。
公司董事、监事、高级管理人员列席了会议，北京市金杜（深圳）律师事务
所律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规
定，以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
同意 68,886,391 股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总
数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总
数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 191,400 股，占出席会议股东及股东代理
人代表有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代
理人代表有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代
理人代表有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股
份总数的三分之二以上审议通过。
同意 68,886,391 股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总
数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总
数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 191,400 股，占出席会议股东及股东代理
人代表有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代
理人代表有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代
理人代表有效表决权股份总数的 0.0000%。
同意 68,886,391 股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总
数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总
数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 191,400 股，占出席会议股东及股东代理
人代表有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代
理人代表有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代
理人代表有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，经出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份
总数的三分之二以上审议通过。
同意 68,886,391 股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总
数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总
数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 191,400 股，占出席会议股东及股东代理
人代表有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代
理人代表有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代
理人代表有效表决权股份总数的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市金杜（深圳）律师事务所严家呈、杨博律师见证，认
为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》等相关法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员
和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
特此公告。
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