证券代码:300986 证券简称:志特新材 公告编号:2023-100
转债代码:123186 转债简称:志特转债
江西志特新材料股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江西志特新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次
会议通知已于 2023 年 11 月 7 日通过书面方式送达。会议于 2023 年 11 月 10 日
以通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席揭芸女士主持,应出席会议监
事 3 名,实际出席会议的监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
监事会同意公司继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023
年度审计机构,聘用期为一年。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
江西志特新材料股份有限公司监事会