证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2023-051
上海毕得医药科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海毕得医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届
监事会第四次会议于 2023 年 11 月 9 日在公司会议室召开。本次
会议通知及相关资料已于 2023 年 10 月 29 日送达全体监事。本
次会议由监事会主席蔡媚女士召集并主持，会议应出席监事 3 名，
实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《上海毕得医药科技股份有
限公司章程》
（以下简称“《公司章程》
”）的规定，会议决议合法
有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：
经审议，监事会认为：公司开展外汇套期保值业务主要是为
了防范汇率波动带来的不利影响，符合公司业务发展需求。公司
建立了健全有效的审批程序和风险控制体系，并严格按照制度要
求执行。公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合法律法
规的相关规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。综上，
监事会同意公司根据实际经营情况，开展外汇套期保值业务。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；获全体监事一致
通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》
（公告编号：2023-047）
。
议案》
经审议，监事会认为：公司使用闲置自有资金进行保本、风
险低、流动性强的现金管理业务，决策程序符合相关规定，有利
于提高闲置自有资金的存放收益，符合公司和全体股东的利益，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，
监事会同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；获全体监事一致
通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于计划使用闲置自有资金进行现
金管理的公告》
（公告编号：2023-048）
。
补充流动资金的议案》
经审议，监事会认为：公司本次使用部分超募资金归还银行
贷款和永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，不存在
变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实
施，不存在损害公司和全体股东利益的情况。综上，监事会同意
公司使用部分超募资金用于归还银行贷款和永久性补充流动资
金，该事项尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；获全体监事一致
通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金归还银行贷
款和永久补充流动资金的公告》
（公告编号：2023-049）。
管理议案》
经审议，监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行
现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
等相关规定。
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高闲置募集
资金的使用效率，公司使用的闲置募集资金不影响募投项目的实
施计划，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募
集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同
意公司使用最高额度不超过 10 亿元的闲置募集资金适时进行现
金管理，适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理
产品。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；获全体监事一致
通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进
行现金管理的公告》（公告编号：2023-050）
。
特此公告。
上海毕得医药科技股份有限公司监事会
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