证券代码：300986 证券简称：志特新材 公告编号：2023-099
转债代码：123186 转债简称：志特转债
江西志特新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次
会议通知已于 2023 年 11 月 7 日通过书面方式送达。会议于 2023 年 11 月 10 日
以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董
事长高渭泉先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经综合评估及审慎研究，董事会同意公司继续聘任立信事务所为公司 2023
年度审计机构，聘用期为一年。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司独立董事对该议案发表了
事前认可意见和同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
经综合评估及审慎研究，董事会同意购买江西志特投资置业有限公司持有的
坐落于江西省抚州市广昌县旴江镇工业园区志特·一品墅 13 栋、14 栋中的 11
处房产，交易总价为人民币 891.961 万元。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：董事高渭泉先生对本议案回避表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
江西志特新材料股份有限公司董事会
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