证券代码：600215 证券简称：派斯林 公告编号：临 2023-067
派斯林数字科技股份有限公司
第十届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
派斯林数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次
会议于 2023 年 11 月 8 日以电子邮件的方式发出通知，于 2023 年 11 月 10 日以
通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会
议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
一、审议通过《关于 2023 年度续聘会计师事务所的议案》
同意公司继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度
财务报告及内部控制审计机构。具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度续聘会计师事务所的公告》
（公告编
号：临 2023-069）。
公司独立董事发表了事前认可和同意的独立意见，审计委员会发表了审核意
见。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需公司股东大会审议。
二、审议通过《关于为全资子公司增加担保额度预计的议案》
根据公司业务发展需求，同意公司为下属全资子公司上海派斯林智能工程有
限公司的银行授信贷款提供不超过 1.00 亿元的担保额度，担保有效期自公司股
东大会审议通过之日起一年。具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于为全资子公司增加担保额度预计的公告》（公
告编号：临 2023-070）。
公司独立董事发表了事前认可和同意的独立意见。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需公司股东大会审议。
三、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独
立董事工作制度》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需公司股东大会审议。
四、审议通过《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董
事会战略委员会议事规则》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董
事会审计委员会议事规则》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董
事会提名委员会议事规则》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董
事会薪酬与考核委员会议事规则》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独
立董事年报工作制度》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过《关于修订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董
事会审计委员会年报工作规程》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过《关于制定<独立董事专门会议议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独
立董事专门会议议事规则》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》相关规定，同
意公司对董事会审计委员会部分成员进行调整，公司董事、副总经理、财务负责
人丁锋云先生不再担任董事会审计委员会委员职务。同意选举董事长吴锦华先生
为审计委员会委员，与程皓先生（召集人）、孙金云先生共同组成公司董事会审
计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议通过《关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》
同意公司于 2023 年 11 月 27 日召开 2023 年第五次临时股东大会。具体内容
详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2023
年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2023-071）。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
派斯林数字科技股份有限公司
董 事 会
二○二三年十一月十一日
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