证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2023-079
安阳钢铁股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安阳钢铁股份有限公司 2023 年第十二次临时董事会会议于 2023
年 11 月 10 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2023 年 11 月 3
日以通讯方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次
会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
（一）公司关于向控股子公司提供借款的议案
为满足公司控股子公司安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司
（以下简称“永通公司”）和安阳钢铁建设有限责任公司（以下简称
“建设公司”）业务发展需要，保证其项目建设及生产经营过程中的
资金需求，降低公司总体融资成本，在不影响自身运营的情况下，公
司拟分别向永通公司和建设公司提供总额不超过 2.5 亿元和 1.71 亿
元的借款，借款期限均不超过 12 个月，借款利率参照同期银行贷款
利率。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）公司关于处置控股子公司应收债权的议案
为化解债权，维护普通债权人合法权益，公司控股子公司永通公
司拟将其对天津城建滨海路桥有限公司的应收债权 148,707.06 元，
通过债转股及信托等方式实现受偿。具体情况如下：
其中 110,727.54 元债权，由永通公司作为有限合伙人之一，与
普通合伙人天津乾元泰丰股权投资基金管理有限公司等合伙人参与
设立天津新城三号企业管理合伙企业（有限合伙）
（暂定名，以工商
核准为准，以下简称“合伙企业”）
，永通公司按照每 6.23 元债权作
价 1 元出资的方式转化为对合伙企业的股权，认缴出资金额
营平台通过信托受益权份额受偿。
永通公司按照相关规定和程序办理投资基金及信托等有关事宜。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
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