A股代码:601238 A股简称:广汽集团 公告编号:临2023-099
H股代码:02238 H 股简称:广汽集团
广州汽车集团股份有限公司
第六届董事会第 52 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广州汽车集团股份有限公司(简称“本公司”或“公司”)第六届董事会第
司法》和公司《章程》的规定,所做决议合法有效。经与会董事投票表决,审议
通过如下事项:
一、审议通过了《关于设立智能网联新能源汽车产业发展基金的议案》。同
意公司与广州产投新能源专项母基金合伙企业(有限合伙)、中银金融资产投资
有限公司作为有限合伙人(LP)按 33.4%、33.3%、33.3%的出资比例,发起设立
广州市智能网联新能源汽车产业发展股权投资合伙企业(有限合伙)
(暂定名),
主要投向智能网联新能源汽车产业链上下游重要项目。详细公告内容请见公司同
日披露的《关于参与发起设立智能网联新能源汽车产业发展基金的公告》。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过了《关于广汽国际股权调整的议案》。为推进建立自主品牌一
体化的国际化体系,加快国际化业务发展。同意公司将持有的广汽国际汽车销售
服务有限公司(简称“广汽国际”)30%股权划转给全资子公司广汽乘用车有限公
司(简称“广汽乘用车”),同意将广汽国际 30%股权以评估值转让给控股子公司
广汽埃安新能源汽车股份有限公司(简称“广汽埃安”);完成上述股权调整后,
公司、广汽乘用车及广汽埃安分别持有广汽国际 40%、30%、30%股权。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过了《关于执行委员会委员任免的议案》。同意聘任黄永强先生
为公司执行委员会委员;同时,因到龄退休,张跃赛先生、胡苏先生不再任公司
执行委员会委员。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会