包钢股份: 包钢股份第七届董事会第八次会议决议公告

来源:证券之星 2023-11-11 00:00:00
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股票代码:600010    股票简称:包钢股份      编号:(临)2023-061
债券代码:155638    债券简称:19包钢联
债券代码:155712    债券简称:19钢联03
债券代码:163705    债券简称:20钢联03
债券代码:175793    债券简称:GC钢联01
          内蒙古包钢钢联股份有限公司
         第七届董事会第八次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   一、董事会会议召开情况
   内蒙古包钢钢联股份有限公司(以下简称“公司”)第七届
董事会第八次会议通知和议案等书面材料于 2023 年 11 月 7 日
以专人及发送电子邮件方式送达各位董事,会议于 2023 年 11 月
实际参加表决董事 14 人。
   会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
   二、董事会会议审议情况
   (一)审议通过《关于调整公司董事的议案》
    刘振刚先生不再担任公司董事及董事会战略委员会主任委
员及委员职务,陈云鹏先生、王臣先生、齐宏涛先生、白宝生先
生不再担任公司董事及董事会战略委员会委员职务,邢立广先生
不再担任公司董事及董事会审计委员会委员职务。鉴于上述董事
卸任会导致董事会成员低于法定最低人数,在公司股东大会选举
出新任董事之前,刘振刚先生、邢立广先生、白宝生先生将按照
法律法规和《公司章程》的规定继续履行相关职责。控股股东包
钢集团提名张昭先生、王伟平先生、郭文亮先生为第七届董事会
非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第七届董
事会届满之日止。
  董事候选人简历附后。
  董事候选人尚需通过股东大会选举。
  议案表决结果:同意 14 票,弃权 0 票,反对 0 票。
  (二)审议通过《关于调整公司总经理的议案》
  陈云鹏先生不再担任公司总经理职务,公司董事会聘任梁志
刚先生为公司总经理。
  总经理人选简历附后。
  议案表决结果:同意 14 票,弃权 0 票,反对 0 票。
  (三)审议通过《关于调整公司其他高级管理人员的议案》
  因工作调整原因,吴明宏先生、季文东先生不再担任公司副
总经理职务。公司总经理提名倪鑫先生、郭伟先生为公司副总经
理,董事会聘任倪鑫先生、郭伟先生为公司副总经理。
  因工作调整原因,白宝生先生不再担任公司董事会秘书,董
事会聘任郭文亮先生为公司董事会秘书。待郭文亮先生取得上海
证券交易所《董事会秘书任前培训证明》,并经上海证券交易所
资格备案无异议后,正式履行董事会秘书职责。
  公司总经理提名刘宓女士为公司财务总监,董事会聘任刘宓
女士为公司财务总监。
  公司副总经理、董事会秘书、财务总监人选简历附后。
  议案表决结果:同意 14 票,弃权 0 票,反对 0 票。
  (四)审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的
议案》
  公司2023年第三次临时股东大会将于2023年11月27日在包
头市昆区包钢信息大楼713会议室召开。会议通知详见公司于
所网站(www.sse.com.cn)上披露的《内蒙古包钢钢联股份有限
公司2023年第三次临时股东大会通知》
                  。
  议案表决结果:同意 14 票,弃权 0 票,反对 0 票。
                内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
               人员简历
  一、董事候选人简历
  张   昭,男,汉族,1975 年 8 月出生。工程硕士,正高级工程
师。曾任包钢股份薄板厂副厂长;包钢股份技术质量部副部长;包钢
股份钢管公司党委委员、总工程师;包钢股份钢管公司党委委员、总
工程师、技术中心(钢研院)副主任(副院长);包钢股份钢管公司
总工程师;包钢股份炼钢厂党委委员、副厂长(主持行政工作);包
钢股份炼钢厂党委委员、厂长。现任包钢(集团)公司党委常委、副
总经理、包钢股份党委书记。
  王伟平,男,汉族,1967 年 2 月出生。大学硕士,高级政工师。
曾任包钢组织部(人事部)干部管理处处长;包钢组织部(人事部) 副
部长兼干部管理处处长;包钢供电厂党委书记;包钢纪委(监察部、
审计部)派驻纪检监察三组组长、一组组长;包钢(监察部、审计部、
巡察办)纪委常委、党委巡察组组长(正处职);包钢(集团)公司纪
委常委,包钢股份纪委书记、党委委员。现任包钢股份党委副书记、
工会主席,首席合规官。
  郭文亮,男,汉族,1982 年 11 月出生。工学博士,高级工程师。
曾任包钢办公室(党委办公室、董事会秘书处)副主任、董事会秘书
处副处长;北方稀土综合办公室副主任;北方稀土综合办公室副主任
兼机关党委委员、纪检委员;北方稀土规划发展部部长兼机关党委委
员;和发公司董事、董事长、党委委员、书记。现任包钢股份证券融
资部部长。
  二、总经理人选简历
  梁志刚,男,汉族,1967 年 12 月出生。工学博士,高级工程
师。曾任包钢炼钢厂副厂长;包钢科技部副部长;包钢技术质量部
副部长;包钢薄板厂副厂长;包钢稀土钢板材公司炼钢作业部部
长;包钢稀土钢板材公司炼钢作业部部长兼技术质量部部长;包钢
稀土钢板材公司炼钢作业部部长兼技术质量部部长、党总支书记;
包钢生产部(安环部)副部长;包钢炼钢厂厂长;包钢股份炼钢厂
党委委员,厂长;包钢股份稀土钢板材厂党委委员,厂长;包钢股
份技术中心(钢研院)主任(院长)、党委书记; 包钢股份技术
中心(钢研院)主任(院长)。现任包钢股份总工程师兼技术中心
(钢研院)主任(院长)。
  三、副总经理人选简历
  倪   鑫,男,汉族,1976 年 12 月出生。工程硕士,高级工程
师。曾任包钢无缝厂副厂长;包钢钢管公司副总经理;包钢股份钢
管公司总工程师;包钢股份钢管公司副总经理;包钢股份钢管公司
总经理;包钢股份钢管公司党委书记兼副总经理。现任内蒙古包钢
钢管有限公司党委委员、书记、监事。
  郭   伟,男,汉族,1973 年 8 月出生。工程硕士,高级工程
师。曾任包钢轨梁厂副厂长;包钢设备动力部副部长;包钢股份设
备工程部副部长;包钢股份设备工程部部长;包钢股份采购中心党
委委员、总经理、党委副书记。现任包钢股份营销中心党委委员、
书记。
  四、董事会秘书人选简历
  郭文亮,男,汉族,1982 年 11 月出生。工学博士,高级工程师。
曾任包钢办公室(党委办公室、董事会秘书处)副主任、董事会秘书
处副处长;北方稀土综合办公室副主任;北方稀土综合办公室副主任
兼机关党委委员、纪检委员;北方稀土规划发展部部长兼机关党委委
员;和发公司董事、董事长、党委委员、书记。现任包钢股份证券融
资部部长。
  五、财务总监人选简历
  刘   宓,女,汉族,1979 年 9 月出生。管理学学士,高级会计
师。曾任包钢计划财务部税政处副处长;包钢计划财务部会计处副
处长;包钢(集团)计划财务部副部长。现任包钢股份财务部副部
长(主持工作)。

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