股票代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2023-061
债券代码：155638 债券简称：19包钢联
债券代码：155712 债券简称：19钢联03
债券代码：163705 债券简称：20钢联03
债券代码：175793 债券简称：GC钢联01
内蒙古包钢钢联股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第七届
董事会第八次会议通知和议案等书面材料于 2023 年 11 月 7 日
以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于 2023 年 11 月
实际参加表决董事 14 人。
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整公司董事的议案》
刘振刚先生不再担任公司董事及董事会战略委员会主任委
员及委员职务，陈云鹏先生、王臣先生、齐宏涛先生、白宝生先
生不再担任公司董事及董事会战略委员会委员职务，邢立广先生
不再担任公司董事及董事会审计委员会委员职务。鉴于上述董事
卸任会导致董事会成员低于法定最低人数，在公司股东大会选举
出新任董事之前，刘振刚先生、邢立广先生、白宝生先生将按照
法律法规和《公司章程》的规定继续履行相关职责。控股股东包
钢集团提名张昭先生、王伟平先生、郭文亮先生为第七届董事会
非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董
事会届满之日止。
董事候选人简历附后。
董事候选人尚需通过股东大会选举。
议案表决结果：同意 14 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（二）审议通过《关于调整公司总经理的议案》
陈云鹏先生不再担任公司总经理职务，公司董事会聘任梁志
刚先生为公司总经理。
总经理人选简历附后。
议案表决结果：同意 14 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（三）审议通过《关于调整公司其他高级管理人员的议案》
因工作调整原因，吴明宏先生、季文东先生不再担任公司副
总经理职务。公司总经理提名倪鑫先生、郭伟先生为公司副总经
理，董事会聘任倪鑫先生、郭伟先生为公司副总经理。
因工作调整原因，白宝生先生不再担任公司董事会秘书，董
事会聘任郭文亮先生为公司董事会秘书。待郭文亮先生取得上海
证券交易所《董事会秘书任前培训证明》，并经上海证券交易所
资格备案无异议后，正式履行董事会秘书职责。
公司总经理提名刘宓女士为公司财务总监，董事会聘任刘宓
女士为公司财务总监。
公司副总经理、董事会秘书、财务总监人选简历附后。
议案表决结果：同意 14 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（四）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的
议案》
公司2023年第三次临时股东大会将于2023年11月27日在包
头市昆区包钢信息大楼713会议室召开。会议通知详见公司于
所网站（www.sse.com.cn）上披露的《内蒙古包钢钢联股份有限
公司2023年第三次临时股东大会通知》
。
议案表决结果：同意 14 票，弃权 0 票，反对 0 票。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
人员简历
一、董事候选人简历
张 昭，男，汉族，1975 年 8 月出生。工程硕士，正高级工程
师。曾任包钢股份薄板厂副厂长；包钢股份技术质量部副部长；包钢
股份钢管公司党委委员、总工程师；包钢股份钢管公司党委委员、总
工程师、技术中心（钢研院）副主任（副院长）；包钢股份钢管公司
总工程师；包钢股份炼钢厂党委委员、副厂长（主持行政工作）；包
钢股份炼钢厂党委委员、厂长。现任包钢（集团）公司党委常委、副
总经理、包钢股份党委书记。
王伟平，男，汉族，1967 年 2 月出生。大学硕士，高级政工师。
曾任包钢组织部(人事部)干部管理处处长；包钢组织部(人事部) 副
部长兼干部管理处处长；包钢供电厂党委书记；包钢纪委（监察部、
审计部）派驻纪检监察三组组长、一组组长；包钢(监察部、审计部、
巡察办）纪委常委、党委巡察组组长(正处职)；包钢（集团）公司纪
委常委，包钢股份纪委书记、党委委员。现任包钢股份党委副书记、
工会主席,首席合规官。
郭文亮，男，汉族，1982 年 11 月出生。工学博士，高级工程师。
曾任包钢办公室（党委办公室、董事会秘书处）副主任、董事会秘书
处副处长；北方稀土综合办公室副主任；北方稀土综合办公室副主任
兼机关党委委员、纪检委员；北方稀土规划发展部部长兼机关党委委
员；和发公司董事、董事长、党委委员、书记。现任包钢股份证券融
资部部长。
二、总经理人选简历
梁志刚，男，汉族，1967 年 12 月出生。工学博士，高级工程
师。曾任包钢炼钢厂副厂长；包钢科技部副部长；包钢技术质量部
副部长；包钢薄板厂副厂长；包钢稀土钢板材公司炼钢作业部部
长；包钢稀土钢板材公司炼钢作业部部长兼技术质量部部长；包钢
稀土钢板材公司炼钢作业部部长兼技术质量部部长、党总支书记；
包钢生产部（安环部）副部长；包钢炼钢厂厂长；包钢股份炼钢厂
党委委员，厂长；包钢股份稀土钢板材厂党委委员，厂长；包钢股
份技术中心（钢研院）主任（院长）、党委书记； 包钢股份技术
中心（钢研院）主任（院长）。现任包钢股份总工程师兼技术中心
（钢研院）主任（院长）。
三、副总经理人选简历
倪 鑫，男，汉族，1976 年 12 月出生。工程硕士，高级工程
师。曾任包钢无缝厂副厂长；包钢钢管公司副总经理；包钢股份钢
管公司总工程师；包钢股份钢管公司副总经理；包钢股份钢管公司
总经理；包钢股份钢管公司党委书记兼副总经理。现任内蒙古包钢
钢管有限公司党委委员、书记、监事。
郭 伟，男，汉族，1973 年 8 月出生。工程硕士，高级工程
师。曾任包钢轨梁厂副厂长；包钢设备动力部副部长；包钢股份设
备工程部副部长；包钢股份设备工程部部长；包钢股份采购中心党
委委员、总经理、党委副书记。现任包钢股份营销中心党委委员、
书记。
四、董事会秘书人选简历
郭文亮，男，汉族，1982 年 11 月出生。工学博士，高级工程师。
曾任包钢办公室（党委办公室、董事会秘书处）副主任、董事会秘书
处副处长；北方稀土综合办公室副主任；北方稀土综合办公室副主任
兼机关党委委员、纪检委员；北方稀土规划发展部部长兼机关党委委
员；和发公司董事、董事长、党委委员、书记。现任包钢股份证券融
资部部长。
五、财务总监人选简历
刘 宓，女，汉族，1979 年 9 月出生。管理学学士，高级会计
师。曾任包钢计划财务部税政处副处长；包钢计划财务部会计处副
处长；包钢（集团）计划财务部副部长。现任包钢股份财务部副部
长（主持工作）。
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