证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2023-060
北京电子城高科技集团股份有限公司
第十二届董事会第二十三次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”
）第十
二届董事会第二十三次会议于 2023 年 11 月 10 日在公司会议室召开，
会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人送达方式递
呈董事会成员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及部分
高管人员列席了会议，会议由公司董事长潘金峰先生主持，会议程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表
决方式审议通过了《公司全资子公司北京电子城有限责任公司拟租赁
关联方项目暨关联交易的议案》
；
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事出具了表示赞同的独立董事意见。
公司董事会同意北京电子城有限责任公司（以下简称“电子城有
限”）本次关联交易事项及公司向电子城有限的履约提供连带责任担
保，并授权公司及电子城有限管理层洽谈上述事项、签署相关文件并
办理相关事宜。本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日于《中国证券报》
、《证券时报》
、《证券日
报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《公
司全资子公司北京电子城有限责任公司拟租赁关联方项目暨关联交
易的公告》（临 2023-061）
。
特此公告。
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