证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2023-86
债券代码：112876 债券简称：19太阳 G1
债券代码：149812 债券简称：22太阳 G1
债券代码：148295 债券简称：23太阳 GK01
债券代码：148296 债券简称：23太阳 GK02
中节能太阳能股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
第十届董事会第三十次会议于2023年11月10日以通讯方式召开。
监事、高级管理人员发出。
《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经记名投票，审议通过了以下议案：
为向子公司增资或借款的议案》
具体内容详见同日披露的《关于部分非公开发行股票募投项目资金拨付方式
由向子公司增资变更为向子公司增资或借款的公告》（公告编号：2023-88）。
授权公司董事长根据 2022 年非公开发行股票募投项目其中的中节能太阳能
（酒泉）发电有限公司玉门 50 兆瓦风光互补发电项目、中节能崇阳沙坪 98MW
农光互补光伏发电项目、中节能（监利）太阳能科技有限公司中节能荒湖农场
中节能永新芦溪 100MW 林光互补光伏发电项目的建设进展及资金需求，在董事会
同意的额度范围内，决定募集资金拨付使用方式（向项目实施主体增资或借款），
若以借款方式拨付的，借款期限及借款利率届时由公司董事长根据资金需求及市
场情况确定，借款资金可滚动使用，根据募投项目建设情况可提前偿还或到期续
借。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
具体内容详见同日披露的《关于部分非公开发行股票募投项目延期的公告》
（公告编号：2023-89）。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的《第十届董事会第三十次会议决议》。
特此公告。
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